苏宁环球:监事会决议公告

证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2022-008
苏宁环球股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一
次会议通知于2022年4月11日以电话通知形式发出，2022年4月
27日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务报告的议案》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：经审核，公司以现有总股本2746861807股为基数（总股本3034636384股扣除已回购股份287774577股），向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》和《公司未来
三年（2021-2023）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部
控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计
准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司
2022年第一季度报告全文》的议案。
公司监事会对《苏宁环球股份有限公司2022年第一季度报告》进行了审核。经审核，与会全体监事认为：《苏宁环球股份有限公司
2022年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2022年第一
季度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
2022年4月28日