丰乐种业:2021年年度股东大会决议公告

股票代码：000713股票简称：丰乐种业编号：2022-042
合肥丰乐种业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年5月11日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2022年5月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2022年5月11日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长杨林先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共16人，代表股份183398117股，占上市公司有表决权股份总数的
29.8687％。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东授权委托代表4名，代表股份
183355457股，占公司有表决权股份总数的29.8617%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表股份42660股，占上市公司有表决权股份总数的0.0069％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共15人，代表股份
3855215股，占上市公司有表决权股份总数的0.6279％。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.审议通过了《2021年度财务决算报告》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.审议通过了《2021年度报告和年报摘要》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.审议通过了《关于2021年度利润分配预案》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6.审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7.审议通过了《2022年度财务预算报告》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.审议通过了《关于申请2022年度综合融资额度的议案》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.审议通过了《关于2022年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10.审议通过了《关于2022年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11.审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12.审议通过了《关于2022年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》
（1）表决情况：同意183381817股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9911%；反对16300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意3838915股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5772%；反对16300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4228%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师
3、结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2022年5月12日