甘肃电投:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000791证券简称：甘肃电投公告编号：2022-27
债券代码：149304债券简称：20甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2022年4月21日15：00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为2022年4月21日上午9:15，结束时间为2022年4月
21日下午3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计71名，代表公司有表决权的股份853368067股，占公司有表决权股份总数的62.7672%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表公司有表决权的股份850331727股，占公司有表决权股份总数的62.5439%。
通过网络投票出席会议的股东70名，代表公司有表决权的股份3036340股，占公司有表决权股份总数的0.2233%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议，部分监事因公未出席本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表：
表同意反对弃权提案决提案名称编码结股数比例股数比例股数比例果
2021年度董
通
1.00事会工作报85245786799.8933%7794000.0913%1308000.0153%
过告
2021年度监
通
2.00事会工作报85245786799.8933%7782000.0912%1320000.0155%
过告
2021年度财通
3.0085245786799.8933%7782000.0912%1320000.0155%
务决算报告过
2021年年度
通
4.00报告全文及85246596799.8943%7701000.0902%1320000.0155%
过摘要
2021年度利通
5.0085246596799.8943%7701000.0902%1320000.0155%
润分配预案过关于2022年通
6.00度计划经营85245786799.8933%7782000.0912%1320000.0155%
过指标的议案关于续聘
2022年度会通
7.0085245786799.8933%7782000.0912%1320000.0155%
计师事务所过的议案
8.00关于2022年85238406799.8847%8520000.0998%1320000.0155%通度为控股子过
公司融资提供担保额度预计的议案关于注册发通
9.00行绿色中期85239586799.8861%8402000.0985%1320000.0155%
过票据的议案关于修订《公通
10.00司章程》的议85248506799.8965%7510000.0880%1320000.0155%
过案关于修订《股通
11.00东大会议事85243986799.8912%7962000.0933%1320000.0155%
过规则》的议案关于修订《董通
12.00事会议事规85243986799.8912%7962000.0933%1320000.0155%
过则》的议案关于修订《独通
13.00立董事制度》85248486799.8965%7512000.0880%1320000.0155%
过的议案关于公司符合非公开发通
14.0085181286799.8178%15528000.1820%24000.0003%
行股票条件过的议案《关于公司非公开发行
15.00股票方案的逐项表决议案》需逐项表决发行股票的种通
15.0185181286799.8178%15336000.1797%216000.0025%
类和面过值发行方通
15.02式和发85181286799.8178%15336000.1797%216000.0025%
过行时间发行对通
15.03象和认85181286799.8178%15336000.1797%216000.0025%
过购方式发行价通
15.04格及定85174546799.8099%16010000.1876%216000.0025%
过价原则发行数通
15.0585190726799.8288%14392000.1686%216000.0025%
量过
15.06限售期85197466799.8367%13718000.1608%216000.0025%通过
募集资通
15.07金金额85197466799.8367%13718000.1608%216000.0025%
过及用途上市地通
15.0885199536799.8391%13511000.1583%216000.0025%
点过本次非公开发行前的通
15.0985196946799.8361%13770000.1614%216000.0025%
滚存未过分配利润安排本次非公开发通
15.10行决议85197466799.8367%13718000.1608%216000.0025%
过的有效期限关于公司非公开发行股通
16.0085197246799.8365%13740000.1610%216000.0025%票预案（修订过稿）的议案关于公司非公开发行股票募集资金通
17.0085197246799.8365%13740000.1610%216000.0025%
使用可行性过分析报告（修订稿）的议案关于公司无需编制前次通
18.00募集资金使85197246799.8365%13740000.1610%216000.0025%
过用情况报告的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取通
19.0085199316799.8389%13533000.1586%216000.0025%
填补措施与过相关主体承诺（修订稿）的议案关于提请股东大会授权通
20.0085199316799.8389%13533000.1586%216000.0025%
董事会及董过事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案关于公司未来三年（2022通
21.00年-2024年）85233776799.8793%10224000.1198%79000.0009%
过股东回报规划的议案
上述提案10.00-提案12.00、提案14.00-提案20.00为特别决议案，已经出席会议的代表公司有表决权股份三分之二以上股东审议通过。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下：
同意反对弃权提案提案名称编码股数比例股数比例股数比例
2021年度董事会
1.00212614070.0231%77940025.6691%1308004.3078%
工作报告
2021年度监事会
2.00212614070.0231%77820025.6295%1320004.3473%
工作报告
2021年度财务决
3.00212614070.0231%77820025.6295%1320004.3473%
算报告
2021年年度报告
4.00213424070.2899%77010025.3628%1320004.3473%
全文及摘要
2021年度利润分
5.00213424070.2899%77010025.3628%1320004.3473%
配预案关于2022年度计
6.00212614070.0231%77820025.6295%1320004.3473%
划经营指标的议案关于续聘2022年
7.00度会计师事务所的212614070.0231%77820025.6295%1320004.3473%
议案关于2022年度为控股子公司融资提
8.00205234067.5926%85200028.0601%1320004.3473%
供担保额度预计的议案关于注册发行绿色
9.00206414067.9812%84020027.6715%1320004.3473%
中期票据的议案关于修订《公司章
10.00215334070.9189%75100024.7337%1320004.3473%程》的议案关于修订《股东大
11.00会议事规则》的议210814069.4303%79620026.2224%1320004.3473%
案关于修订《董事会
12.00210814069.4303%79620026.2224%1320004.3473%议事规则》的议案关于修订《独立董
13.00215314070.9123%75120024.7403%1320004.3473%事制度》的议案关于公司符合非公
14.00开发行股票条件的148114048.7804%155280051.1405%24000.0790%
议案《关于公司非公开
15.00发行股票方案的议逐项表决案》需逐项表决发行股票的种
15.01148114048.7804%153360050.5082%216000.7114%
类和面值发行方式和发
15.02148114048.7804%153360050.5082%216000.7114%
行时间发行对象和认
15.03148114048.7804%153360050.5082%216000.7114%
购方式发行价格及定
15.04141374046.5607%160100052.7280%216000.7114%
价原则
15.05发行数量157554051.8894%143920047.3992%216000.7114%
15.06限售期164294054.1092%137180045.1794%216000.7114%
募集资金金额
15.07164294054.1092%137180045.1794%216000.7114%
及用途
15.08上市地点166364054.7910%135110044.4977%216000.7114%
本次非公开发
15.09行前的滚存未163774053.9380%137700045.3507%216000.7114%
分配利润安排本次非公开发
15.10行决议的有效164294054.1092%137180045.1794%216000.7114%
期限关于公司非公开发16.00行股票预案（修订164074054.0368%137400045.2518%216000.7114%稿）的议案关于公司非公开发行股票募集资金使
17.00164074054.0368%137400045.2518%216000.7114%
用可行性分析报告（修订稿）的议案关于公司无需编制
18.00前次募集资金使用164074054.0368%137400045.2518%216000.7114%
情况报告的议案关于公司非公开发
19.00166144054.7185%135330044.5701%216000.7114%
行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案关于提请股东大会授权董事会及董事
20.00会转授权人士办理166144054.7185%135330044.5701%216000.7114%
本次非公开发行股票具体事宜的议案关于公司未来三年
（2022年-2024
21.00200604066.0677%102240033.6721%79000.2602%
年）股东回报规划的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通，吴春；
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2022年4月22日