美锦能源:年度股东大会通知

证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2022-053
山西美锦能源股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021年年度股东大会
2、召集人：美锦能源董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司九届三十三次董事会会议审议通过，
董事会决定召开2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年5月18日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月18日9:15—15:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2022年5月11日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2022年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称备注
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案
1.00《2021年年度报告及其摘要》√
2.00《2021年度董事会工作报告》√
3.00《2021年度监事会工作报告》√
4.00《2021年度财务决算报告》√
5.00《关于2021年度利润分配预案的议案》√《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常
6.00√关联交易预计情况的议案》
7.00《拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》√
8.00《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》√
2、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案中议案5、6、7、
8属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并对单
独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案中，议案6、8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
4、公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在
2021年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
5、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2022年4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（见附件1）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的
须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2022年5月12日9：00-17：00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0351-4236095
2、传真：0351-4236092
3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
4、邮政编码：030002
5、联系人：杜兆丽
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的九届三十三次董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2022年4月26日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。
（二）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00.
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2022年5月18日9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席2022年5月18日召开
的山西美锦能源股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
同反弃备注提案意对权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案
1.00《2021年年度报告及其摘要》√
2.00《2021年度董事会工作报告》√
3.00《2021年度监事会工作报告》√
4.00《2021年度财务决算报告》√
5.00《关于2021年度利润分配预案的议案》√《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日
6.00√常关联交易预计情况的议案》
7.00《拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》√
8.00《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》√
委托人：委托人持股数：委托人持股性质：
受托人：受托人身份证号码：
委托日期：有效期限：
委托人签名：