中水渔业:监事会决议公告

证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2022-031
中水集团远洋股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年
4月27日召开，会议通知已于2022年4月21日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议采取通讯方式召开，由公司监事会主席云经才主持，会议应出席监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议《2022年第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2022年第一季度报告》。
2.审议《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》经审议，为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第
2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，同意公司开立募
集资金专项账户，公司将与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
2022年3月21日