冀中能源:董事会决议公告

证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2022临-023
冀中能源股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次会议于2022年4月28日上午8：00在公司金牛大酒店四层第二
会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事刘存玉、王玉民、王立鑫及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司2021年度董事会工作报告的议案本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
同意11票反对0票弃权0票
二、关于公司2021年度总经理工作报告的议案
同意11票反对0票弃权0票三、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
同意11票反对0票弃权0票
四、关于公司2021年度财务决算报告的议案本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
同意11票反对0票弃权0票
五、关于公司2021年度利润分配预案的议案本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
同意11票反对0票弃权0票
六、关于公司2021年内部控制自我评价报告的议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年内部控制自我评价报告》。
同意11票反对0票弃权0票
七、关于公司2021年内部控制审计报告的议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年内部控制审计报告》。
同意11票反对0票弃权0票
八、关于公司2021年社会责任报告的议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2021年度社会责任报告》。同意11票反对0票弃权0票九、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。2021年度，财务报告审计费180万元，内控审计费用60万元。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
同意11票反对0票弃权0票
十、关于财务公司风险评估报告的议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财务有限责任公司二Ｏ二一年度风险评估审核报告》。
公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、王立鑫先生回避了表决。
同意7票反对0票弃权0票
十一、关于2022年度融资额度的议案
为满足公司业务发展的资金需求，提高决策效率，公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内，同意公司向银行或其他金融机构申请融资总额度不超过165亿元，业务品种包括但不限于银行贷款、融资租赁、信用证、承兑汇票、保理、福费廷及信托融资等，融资期限及利率以签订的相关协议为准。公司将根据公司的业务发展、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提取使用。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
同意11票反对0票弃权0票十二、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案
由于公司董事会人员的调整，公司董事会部分专门委员会的人员也相应进行了调整，具体如下：
1、审计委员会成员为：梁俊娇、冼国明、宋仁涛，主任为梁俊娇。
2、薪酬与考核委员会成员为：谢宏、梁俊娇、王立鑫，主任为谢宏。
同意11票反对0票弃权0票
十三、关于召开2021年年度股东大会的议案公司定于2022年6月16日在公司金牛大酒店以现场和网络相
结合的方式召开2021年年度股东大会，审议以下议案：
1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案；
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案；
6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
7、关于2022年度融资额度的议案。
同意11票反对0票弃权0票特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日