海印股份:监事会决议公告

广东海印集团股份有限公司公告（2022）
证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2022-34号
债券代码：127003债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第十届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第五次临时会议的通知。
（二）公司第十届监事会第五次临时会议于2022年4月28日以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
1广东海印集团股份有限公司公告（2022）
（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-34 号）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告广东海印集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日
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