黑芝麻:董事会决议公告

证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2022-012
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年4月19日以书面送达或电子邮件
方式发送至全体董事。因疫情防控的原因，本次会议于2022年4月29日以现场与视频相结合的方式召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事9人，实到董事9人；公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序等都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《公司2021年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
二、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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三、审议并通过《公司独立董事2021年度述职报告》
独立董事袁公章、叶志锋、何焕珍回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。四、审议并通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求，并根据公司经营管理实际情况，不断健全完善内控制度并严格执行，保证了公司经营活动的合法、规范和有序开展，有效防范风险，确保公司财务报告真实、准确和完整。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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五、审议并通过《关于2021年度计提减值准备及核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，董事会同意根据相关规定：本报告期对应收款项计提信用减值准备2756.21万元，对报告期末存在减值迹象的相关资产计提减值准备1658.80万元，对截至2021年
12月31日确认无法收回的合计96.20万元的应收款项予以核销。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
公司董事会审计委员会对本事项发表了相关意见：公司本次计提资产减值准
备及核销坏账充分履行了资产减值测试等必要的程序，依据充分且符合公司实际，计提减值准备及核销资产后有利于更加客观、公允、真实地反映公司的资产状况；
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本次计提减值准备及核销坏账事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
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六、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、审议并通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
董事会认为：《公司2021年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映
了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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八、审议并通过《公司2021年利润分配预案及2022年利润分配政策》
根据《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》等规定，以及股东大会审议通过的2021年利润分配政策，鉴于公司2021年度发生亏损，不符合进行利润分配的条件，董事会提议公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会提议公司2022年度利润分配政策为：如实现的利润为正值，并符合《公司章程》等相关规定进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。
董事会认为：公司2021年度利润分配预案及2022年度利润分配政策符合法
律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》的规定，同意将该事项提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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九、审议并通过《公司2022年度财务预算方案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议尚案须提交股东大会审议。
十、审议并通过《公司2022年第一季度报告》
董事会认为：《公司2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
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备查文件：公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日