苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2022-017
苏宁环球股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九
次会议通知于2022年5月9日以电话通知形式发出，2022年5月10日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更2021年度股东大会会议召开地点的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规和其他相关规定，鉴于公司于
2022年5月10日迁入新办公场所，公司董事会决定将2021年度股东大会的会议召开地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室”，会议登记地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券部”。除此之外，公司2021年度股东大会的会议召开其他事项无变化。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于变更 2021 年度股东大会会议召开地点的公告》（公告编号：2022-018）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2022年5月11日