国风新材:董事会决议公告

证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2022－023
安徽国风新材料股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2022年4月26日以现场与通讯相结合方式在公司第七会议室召开，会议通知于2022年4月16日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风新材2022年第一季度报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》（编号：2022-024）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》；
为适应公司发展规划和生产经营管理需要，拟对公司内部组织机构做出如下调整：增设招标办公室。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订内部控制手册的议案》。
为进一步完善公司治理体系，构建“以风险为导向、以内控为重点，1以合规为底线”的规范、全面、有效的三位一体化内部控制体系，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，以及国资监管部门有关加强企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见，结合公司实际，对公司《内部控制手册》进行修订完善。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022年4月26日
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