中原传媒:八届十四次董事会会议决议公告

证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2022-022号
中原大地传媒股份有限公司
八届十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十四次董事会会议通知
于2022年5月8日以电话、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2022年5月8日，本次董事会
以通讯表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于取消2021年年度股东大会的议案》；
鉴于目前郑州市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合郑州市疫情防控工作需要，有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于2022年5月12日在郑州市金水东路39号召开的公司2021年年度股东大会。公司将根据郑州市疫情防控的进展情况，商议另行召开公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于取消2021年年度股东大会的公告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；
三、备查文件
1.八届十四次董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司董事会
2022年5月9日