粤桂股份:2021年年度股东大会决议公告

证券简称：粤桂股份证券代码：000833公告编号：2022-036
广西粤桂广业控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年5月13日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年5月13日的交易时间9:15-9:25，9:25-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月13日
9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层
321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
14.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长刘富华先生6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份366691630股，占上市公司总股份的54.8610％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份364005174股，占上市公司总股份的54.4590％。
通过网络投票的股东34人，代表股份2686456股，占上市公司总股份的0.4019％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份4258656股，占上市公司总股份的0.6371％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1572200股，占上市公司总股份的0.2352％。
通过网络投票的中小股东34人，代表股份2686456股，占上市公司总股份的0.4019％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
2人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过议案1.00《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意363687030股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1806％；反对1432500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3907％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.4287％。
中小股东总表决情况：
同意1254056股，占出席会议的中小股东所持股份的
29.4472％；反对1432500股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.6374％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
2.审议通过议案2.00《2022年度财务预算报告》
总表决情况：
同意363738230股，占出席会议所有股东所持股份的
399.1946％；反对1381300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3767％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.4287％。
中小股东总表决情况：
同意1305256股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6495％；反对1381300股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.4351％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
3.审议通过议案3.00《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意363756230股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1995％；反对1363300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3718％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.4287％。
中小股东总表决情况：
同意1323256股，占出席会议的中小股东所持股份的
31.0721％；反对1363300股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.0124％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
4.审议通过议案4.00《关于终止募集资金投资项目并将募集资
4金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意363724330股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1908％；反对1395200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3805％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.4287％。
中小股东总表决情况：
同意1291356股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.3231％；反对1395200股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.7615％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
5.审议通过议案5.00《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意363687030股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1806％；反对1432500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3907％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.4287％。
中小股东总表决情况：
同意1254056股，占出席会议的中小股东所持股份的
29.4472％；反对1432500股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.6374％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
5出席会议的中小股东所持股份的36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
6.审议通过议案6.00《2021年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意363737030股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1943％；反对1382500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3770％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.4287％。
中小股东总表决情况：
同意1304056股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6213％；反对1382500股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.4633％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
7.审议通过议案7.00《关于贵糖集团的议案》
总表决情况：
同意363733030股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1932％；反对1386400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3781％；弃权1572200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.4288％。
中小股东总表决情况：
6同意1300056股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.5274％；反对1386400股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.5549％；弃权1572200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的36.9178％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
8.审议通过议案8.00《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意363687030股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1806％；反对1432500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3907％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.4287％。
中小股东总表决情况：
同意1254056股，占出席会议的中小股东所持股份的
29.4472％；反对1432500股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.6374％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的36.9154％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
9.审议通过议案9.00《关于变更公司住所及修订的议案》
总表决情况：
同意363724330股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1908％；反对1395200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3805％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.4287％。
7中小股东总表决情况：
同意1291356股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.3231％；反对1395200股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.7615％；弃权1572100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的36.9154％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：罗其通、侯卓明
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.2021年年度股东大会决议；
2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022年5月13日
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