秦川机床:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2022-34
秦川机床工具集团股份公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2022年4月28日（星期四）9:00开始。
2、网络投票时间：2022年4月28日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年4月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十一次会议决议召开。
1（五）现场会议主持人：董事长严鉴铂先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份431968277股，占上市公司总股份的48.0300％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份330725323股，占上市公司总股份的36.7730％。
通过网络投票的股东10人，代表股份101242954股，占上市公司总股份的11.2571％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份14173675股，占上市公司总股份的1.5760％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份14127275股，占上市公司总股份的1.5708％。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份46400股，占上市公司总股份的0.0052％。
公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议共审议了8项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
2总体中小股东表决
议案名称表决意见表决情况表决情况结果股份数43196377714169175同意
比例99.9990％99.9683％议案1.00审议《2021年股份数45004500反对通过度董事会工作报告》比例0.0010％0.0317％股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意
比例99.9985％99.9548％议案2.00审议《2021年股份数45004500反对通过度监事会工作报告》比例0.0010％0.0317％股份数19001900弃权
比例0.0004％0.0134％股份数43196377714169175同意
比例99.9990％99.9683％议案3.00审议《2021年股份数45004500反对通过度财务报告》比例0.0010％0.0317％股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196377714169175同意
比例99.9990％99.9683％议案4.00审议《2021年股份数45004500反对通过年度报告全文及摘要》比例0.0010％0.0317％股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意议案5.00审议《2021年比例99.9985％99.9548％通过度利润分配方案》股份数64006400反对
比例0.0015％0.0452％
3股份数00
弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意
比例99.9985％99.9548％议案6.00审议《2022年股份数64006400反对通过度财务预算报告》比例0.0015％0.0452％股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意
比例99.9985％99.9548％议案7.01审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公股份数64006400反对通过
司提供8000万元银行综合比例0.0015％0.0452％授信额度担保的议案》股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意
比例99.9985％99.9548％议案7.02审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公股份数64006400反对通过
司提供7000万元银行综合比例0.0015％0.0452％授信额度担保的议案》股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意
比例99.9985％99.9548％议案7.03审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限股份数64006400反对通过
公司提供1800万元银行综比例0.0015％0.0452％合授信额度担保的议案》股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％议案7.04审议《关于陕西股份数43196187714167275同意
汉江机床有限公司对陕西比例99.9985％99.9548％汉机精密股份有限公司提通过供1000万元银行综合授信股份数64006400反对额度担保的议案》比例0.0015％0.0452％
4股份数00
弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意议案7.05审议《关于宝鸡比例99.9985％99.9548％机床集团有限公司对宝鸡股份数64006400忠诚机床股份有限公司提反对通过
供20000万元银行综合授比例0.0015％0.0452％信额度担保的议案》股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意议案7.06审议《关于宝鸡比例99.9985％99.9548％机床集团有限公司对宝鸡股份数64006400忠诚精密数控设备有限公反对通过
司提供银行综合授信额度比例0.0015％0.0452％担保的议案》股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意议案7.07审议《关于宝鸡比例99.9985％99.9548％机床集团有限公司对陕西股份数64006400关中工具制造有限公司提反对通过
供3000万元银行综合授信比例0.0015％0.0452％额度担保的议案》股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意议案7.08审议《关于宝鸡比例99.9985％99.9548％机床集团有限公司对宝鸡股份数64006400忠诚铸造有限责任公司提反对通过
供600万元银行综合授信比例0.0015％0.0452％额度担保的议案》股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％议案7.09审议《关于宝鸡股份数43196187714167275同意
机床集团有限公司对宝鸡比例99.9985％99.9548％忠诚精密零件制造有限公通过司提800万元银行综合授股份数64006400反对信额度担保的议案》比例0.0015％0.0452％
5股份数00
弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意议案7.10审议《关于宝鸡比例99.9985％99.9548％机床集团有限公司对宝鸡股份数64006400忠诚进出口有限公司提反对通过
1200万元银行综合授信额比例0.0015％0.0452％度担保的议案》股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196187714167275同意议案7.11审议《关于宝鸡比例99.9985％99.9548％忠诚机床股份有限公司对股份数64006400宝鸡机床集团有限公司提反对通过
供20000万元银行综合授比例0.0015％0.0452％信额度担保的议案》股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％股份数43196377714169175同意
比例99.9990％99.9683％议案8.00审议《关于续聘股份数45004500反对通过会计师事务所的议案》比例0.0010％0.0317％股份数00弃权
比例0.0000％0.0000％
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：吴珲、李佳芯。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴
珲、李佳芯律师见证并出具法律意见书认为公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和
表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
6等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、法律意见书。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2022年4月29日
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