凯尔达:关于预计2022年度公司日常性关联交易的公告

证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2022-011
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于预计2022年度公司日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满
足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会审议程序
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）于2022年4月27日召开第三届董事会2022年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项
是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益。审计委员会委员王仕凯对《关于公司向南极电气采购原材料的事项》议案回避表决，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议程序1公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事岡久学对《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》、《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》、《关于公司向安徽瑞祥出售商品的事项》的议案回避表决，关联董事王仕凯、王金对《关于公司向南极电气采购原材料的事项》的议案回避表决外，一致同意该议案。本议案仍需提请股东大会审议，关联股东安川电机（中国）有限公司将对《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》、《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》、《关于公司向安徽瑞祥出售商品的事项》的
议案回避表决，关联股东凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）将对《关于公司向南极电气采购原材料的事项》的议案回避表决。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。独立董事认为：公司2022年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，交易行为符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。独立董事同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
3、监事会审议程序公司于2022年4月27日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》，经与会监事认真审核，除关联监事刘蓉对《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》、《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》的议案回避表决外，一致同意该议案。监事会认为：公司预计与关联方发生的2022年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意2022年度日常关联交易预计事项，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）2022年度日常关联交易类别和预计金额
2根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司
2022年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
单位：人民币万元本次预计本年年初至金额与上占同类3月31日与占同类关联交本次预上年实际年实际发关联人业务比关联人累计业务比易类别计金额发生金额生金额差例（%）已发生的交例（％）异较大的易金额原因安川电机需求增
及其子公3500067.332647.6319870.4747.02加，预期向关联
司[注1]采购增加人购买原材料南极电气
10001.92130.08742.791.76-
[注2]向关联人销售安川电机预计业务
商品及及其子公50007.68195.851218.502.25需求增加提供劳司务向关联安徽瑞祥
人销售2000.3111.2222.900.04-
[注3]商品
合计-41200-2984.7821854.66--
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易上年（前次）上年（前次）实际预计金额与实际发生金关联人类别预计金额发生金额额差异较大的原因
基于双方业务需求，实安川电机及其子
6000019870.47际发生额并未达到预计
公司[注1]向关联人金额购买原材
料基于双方业务需求，实南极电气[注2]1000742.79际发生额并未达到预计金额
基于双方业务需求，实向关联人安川电机及其子
销售商品100001218.50际发生额并未达到预计公司及提供劳金额
3务
基于双方业务需求，实向关联人
安徽瑞祥[注3]10022.90际发生额并未达到预计销售商品金额
合计/7110021854.66-
[注 1]“安川电机”全称为“株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）”；
[注2]“南极电气”全称为“乐清市南极电气有限公司”；
[注3]“安徽瑞祥”全称为“安徽瑞祥工业有限公司”。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、株式会社安川电机株式会社安川电机（英文名称：YASKAWA Electric公司名称Corporation）成立时间1915年资本金（百万日元）30562法定代表人小笠原浩
公司性质东京证券交易所上市公司，股票代码：6506住所日本北九州市八幡西区黒崎城石2番1号
主营业务运动控制业务、机器人业务、系统工程业务及其他
总资产：537935
净资产：285465
主要财务数据（百万日元）
营业收入：357378
归属于母公司股东的净利润：45482
4注：安川电机会计期间为：自2021年3月1日至2021年11月30日。
2、乐清市南极电气有限公司
公司名称乐清市南极电气有限公司成立时间2007年5月18日统一社会信用代码913303826628575721
注册资本（万元）500法定代表人叶丽丽
公司性质有限责任公司(自然人投资或控股)住所浙江省乐清市乐清经济开发区滨海南三路77号
主要股东/股权结构王章40%；叶丽丽30%；叶晨豪30%。
一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；气体压缩机械制造；有色金属合经营范围
金制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；五金产品制造；有色金属压延加工(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
总资产：3133.22
净资产：2099.26
主要财务数据(万元)
营业收入：3155.71
净利润：170.94
3、安徽瑞祥工业有限公司
公司名称安徽瑞祥工业有限公司成立时间2003年4月16日
统一社会信用代码 91340200746797255R
注册资本（万元）8235法定代表人庞先伟
5公司性质有限责任公司(外商投资、非独资)
住所中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号
主要股东/股权结构瑞鹄汽车模具股份有限公司85%；安川电机（中国）有限公司15%。
开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及
非标设备、车身焊接总成及白车身，机器人系统集成技术的开发及经营范围应用，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
总资产：96225.98
净资产：26757.56
主要财务数据(万元)
营业收入：43637.13
净利润：2073.13注：安徽瑞祥工业有限公司财务数据来自其控股股东瑞鹄汽车模具股份有限公司（股票代码：002997）披露的《2021年年度报告》。
（二）与公司的关联关系序号关联人名称关联关系
通过其子公司安川电机（中国）有限公司间
1株式会社安川电机
接持有公司13.75%股份公司实际控制人关系密切的家庭成员控制
2乐清市南极电气有限公司
的企业
3安徽瑞祥工业有限公司公司董事岡久学担任该企业董事
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要是：（1）公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电
气有限公司购买原材料，2022年度日常关联交易预计金额不超过36000万元；
6（2）向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，2022年度日常关联交易预计
金额不超过5000万元；向安徽瑞祥工业有限公司出售商品，2022年度日常关联交易预计金额不超过200万元。
（二）交易价格公允性说明
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司2022年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、
监事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，且独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司2022年度日常性关联交易预计事项无异议。
7六、上网公告文件1、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
2、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2022年4月29日
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