华强科技:湖北华强科技股份有限公司2021年年度股东会大会会议资料

2021年年度股东大会会议资料
证券代码：688151证券简称：华强科技
湖北华强科技股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
二〇二二年四月2021年年度股东大会会议资料
目录
湖北华强科技股份有限公司2021年年度股东大会会议须知...........1
湖北华强科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议程...........4
湖北华强科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议案...........6
议案一：2021年度董事会工作报告...............................6
议案二：2021年度监事会工作报告..............................17
议案三：2021年年度报告全文及其摘要..........................21
议案四：2021年度财务决算报告................................22
议案五：2022年度财务预算报告................................29
议案六：关于2021年度利润分配方案的议案.....................31
议案七：关于预计2022年度日常关联交易的议案.................33
议案八：关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》
暨关联交易的议案.............................................41
议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案....................482021年年度股会会议资料湖北华强科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2021年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东
代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得
12021年年度股东大会会议资料
侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主
持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会所审议的议案进行，简明扼要，时间原则上不超过3分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表
如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见。
22021年年度股东大会会议资料
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机
调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
特别提醒：为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有24小时落地核酸阴性报告，体温正常、健康码显示绿码者方可参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。
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湖北华强科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年4月19日（星期二）下午14:00
2、现场会议地点:中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499
号会议室
3、会议召集人：湖北华强科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长孙光幸先生
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月19日至2022年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-
15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数
及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
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（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年年度报告全文及其摘要√
42021年度财务决算报告√
52022年度财务预算报告√
6关于2021年度利润分配方案的议案√
7关于预计2022年度日常关联交易的议案√
关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署√
8
《金融服务协议》暨关联交易的议案
9关于修订《董事会议事规则》的议案√
注：本次股东大会取消审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》，详情见2022年4月13日在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份有限公司关于2021年年度股东大会取消议案的公告》（公告编号：2022-024）。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）宣布会议结束
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2021年年度股东大会会议议案
议案一：
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真、勤勉尽责地履行了股东大会赋予的各项权利，有效行使了定战略、作决策、防风险的重要职责，现就2021年度公司董事会工作情况及
2022年度董事会工作计划报告如下：
一、2021年度董事会主要工作内容
（一）董事会组织机构建设情况董事会董事会专门委员会董事会秘书章程规
9数量4姓名赵晓芳
定人数实际审计与风薪酬与考
9名称战略提名职级中干
人数险管理核任职董事长王冬民召集人王冬民刘景伟王广昌刘洪川兼职方式王冬民董事会办公室高新发魏喜福办公独立办公史磊方式徐斌王广昌史磊王冬民董事高英苗成员王广昌刘洪川刘景伟王广昌徐斌王广昌专职人
3
刘景伟员数量刘洪川
62021年年度股东大会会议资料
注：王冬民先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及召集人、提名委员会委员等相关职务，已经2022年1月17日第一届董事会第十四次会议审议通过。孙光幸先生为公司第一届董事会董事、董事长，已经2022年2月10日2022年第一次临时股东大会审议通过。
（二）董事会建设运行情况
1、董事会组织建设情况
（1）董事变动情况
2021年公司董事未发生变动。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。
（2）董事会秘书变动情况
2021年公司董事会秘书未发生变动。
（3）专委会设置情况
董事会下设4个专门委员会，分别为：战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员由三名董事担任，其中审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士。
（4）董事会办公室及相关工作人员配备情况
公司设有董事会办公室，独立办公，目前配备3名工作人员，负责股东会、董事会日常事务，包括公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、信息披露等事宜。
2、董事会制度建设情况
（1）当年已修订的董事会制度2021年3月22日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《公司章程
72021年年度股东大会会议资料修正案》，对公司经营范围内容进行修订变更。
2021年11月9日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司修订经理层成员契约化管理相关制度及制定相关合约的议案》，对《经理层业绩考核管理办法》、《经理层薪酬分配管理办法》进行了修订。
（2）正在进行中的董事会工作制度制定、修订情况
为全面依法落实董事会职权，公司组织修订完善“四单一表”，包含《重大事项决策清单》、《党委决定和前置研究讨论事项清单》、
《董事会决策事项清单》、《董事会授权决策事项清单》、《各治理主体职权划分表》，以及对应的相关制度，包括《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》、《董事长工作细则》、《总经理工作细则》等。
3、董事会规范运行情况
（1）董事会会议召开情况
根据《公司法》、《公司章程》的授权权限和生产经营需要，2021年共召开董事会会议9次，其中定期会议4次，临时会议5次，共审议议题
48项；董事会共召集股东会3次，审议议题18项；召开董事会专门委员会共9次，讨论议题25项。
以上会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，“三重一大”事项均履行了党委前置程序。董事会在审议议案、讨论工作时坚持发扬科学、民主决策，与会董事充分表达个人意见，针对公司生产经营中的重大事项进行深入沟通、交流，审议
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过程透明、公正、严谨，会议资料完备，手续合法合规。
（2）董事履职情况2021年，9名董事勤勉尽责，严格按照相关法律、法规、《公司章程》及相关议事规则出席董事会和各专门委员会会议，积极参与讨论、审慎发表意见，对公司规范运作和科学决策起到促进作用。因故不能亲自出席董事会会议的董事，均书面委托其他董事代为表决，无连续两次无故不出席董事会的情况。
同时，公司董事也通过定期、不定期信息审阅、列席其他会议、听取公司人员汇报、进行现场调研等方式履行职责，持续了解和分析公司的运营情况，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，向公司提出自己的意见和建议，发挥自己的专长为公司发展出谋划策。
（三）推动改革三年行动重点任务做法及成效
2020年公司编制《湖北华强科技股份有限公司改革三年行动实施方案》
（2020-2022年），经公司决策于2021年5月下发，并编制任务清单，确保
各责任单位按方案要求的时间节点完成各项任务，促进公司“十四五”规划战略任务圆满落地。任务清单共23项，截止目前，已完成10项，按照计划阶段性推进完成13项。
1、“董事会应建尽建、全面建立董事会授权的管理制度”做法及成
效
（1）借助改革契机，提前谋划董事会规范运作
2020年9月公司整体变更成为股份公司时，按照股份公司及上市公司
规范运作的要求，对董事会的规模和结构进行优化完善，并形成外部董
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事占多数的规模结构。目前，董事会共有9名董事组成，其中公司内部董事2名，分别由党委书记、董事长及党委副书记、总经理担任；外部董事
7名，分别为4名股东委派董事以及3名独立董事组成。
（2）明确各治理主体的权责边界，建立董事会授权制度体系
结合公司章程及相关法律法规的要求，按照分级授权的原则，明确董事会授权对象，将董事会授权事项细化，建立董事长专题会、总经理办公会会议机制，对授权事项进行审议，修订《董事会授权管理办法》、《董事长工作细则》、《总经理工作细则》等制度，全面建立董事会授权的管理制度，做到权责明确，有据可依。
2、“全面落实董事会职权”做法及成效
（1）制定《落实董事会职权实施方案》
根据集团公司《全面深化改革三年行动实施方案》、《集团公司落实重要子企业董事会职权工作方案》工作部署，公司制定了《落实董事会职权实施方案》，并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，实施方案中确定了落实董事会职权的工作目标，建立了落实董事会职权的领导小组及领导小组办公室，明确了落实董事会职权内容，系统谋划了工作推进方案。
（2）修订完善以《公司章程》为核心的内部管理制度体系公司组织相关部门，对“四单一表”包括：《重大事项决策清单》、《党委决定和前置研究讨论事项清单》、《董事会决策事项清单》、《董事会授权决策事项清单》、《各治理主体职权划分表》，各治理主体的决策权限及内容进行了多次讨论，同时，结合《全面深化改
102021年年度股东大会会议资料革三年行动实施方案》、《集团公司落实重要子企业董事会职权工作方案》以及上市公司相关规定，进行了较大范围的修订完善，并根据“四单一表”对《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》、《董事长工作细则》、《总经理工作细则》等制度进行修订。公司治理主体权责边界更加明确，重大决策事项能够有据可依，有利于提升公司治理和战略决策能力。
（3）持续实现董事会各项职权充分落实
2020年公司已推行经理层任期制和契约化管理，2021年2家子公司经
理层契约化管理也同步推行，完成全级次经理层契约化管理，经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权逐步得到落实，公司中长期发展决策权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等职权，也将随着公司治理及相关制度体系的不断完善得到落实。
（四）公司战略决策与运行情况
1、发展战略制定与修订情况
2021年是“十四五”开局之年，公司以集团公司“133”战略为牵引，结合公司实际，深入探讨、研判未来发展形势，制定“1233”战略，即聚焦特种防护和医药包装两大主业，打造满足公司发展需求的科技创新平台和资本运作平台，实现规模倍增、效益倍增、效率倍增，建设具有全球竞争力的科技型智慧企业。公司“十四五”规划经第一届董
事会第六次会议审议通过。
2、发展战略执行情况
公司深入践行集团公司“133”战略，全面推动公司“1233”战略落
112021年年度股东大会会议资料实落地。2021年，公司成功实现首发上市，发行价35.09元，募集资金超
30亿元，资本运作平台初步建立；实现收入12.75亿元，同比增长
52.7%，实现归属于上市公司股东的净利润3.2亿元，同比增长81.74%，
营收水平逐年提高，实现“十四五”良好开局。
（五）公司改革重组与内部管理情况
1、内部机构变动情况2021年6月15日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于成立生产部和安全部的议案》。为确保公司安全生产、环境保护、职业卫生等工作顺利进行，将原生产安全部撤销，成立生产部和安全部，其中生产管理、设备管理、能源管理、精益管理等与生产相关的职责划分至生产部，安全管理、环保管理、职业卫生健康管理等与安全相关的职责划分至安全部。
2、改革情况
2021年公司完成混合所有制改革，通过上市开展战略配售，引入与产
业相关投资者，以及吸引资本市场中小投资者，实现股权多元化。2021年
6月28日，公司通过上海证券交易所科创板上市委员会审核。2021年10月26日，中国证券监督管理委员会核发《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3368号文。2021年
12月6日，公司公开发行人民币普通股8620.62万股，在上海证券交易
所科创板正式上市。目前，公司注册资本变更为34450.00万元。
（六）全面风险管理或内部控制体系建设情况
2021年，按照风险管理及内部控制相关要求，结合公司实际生产经营，
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围绕年度主要指标和重点工作，公司开展财务收支审计、专项审计、价格审计、内部控制制度自我评价及全面风险管理等各项工作，对公司的经营管理进行了专业、全面的体检，发现公司存在的问题和短板，为公司的管理提升、风险管理指明了努力方向。
1、全面评估、有效应对，防范化解重大风险
一是开展年度全面风险评估和专项风险测评工作。系统、全面进行年度风险评估，根据公司风险管理实际，及时开展供应商风险、资金风险等专项风险测评，准确评估识别公司重大风险，针对评估出来的各项风险，制定有效的应对措施，为年度全面风险管理工作的开展确定了目标和措施。
二是落实风险管理责任，定期监控重大风险指标，开展风险分析评估，及时报告各项风险。2021年公司未发生年初评估可能面临的重大风险，也未发生未预见的其他重大风险，风险管控有效。
2、持续建立健全内控体系
2021年公司成立了内控自评价小组，组织开展2021年度内部控制自
我评价工作，对发现的内控缺陷进行整改落实，持续建立健全内控体系。
2021年度公司新起草制订制度33个、换版制度300个、修订制度68
个、废除制度26个，涵盖基础管理、质量管理、理化计量管理、技术管理、生产管理、安全管理、规划计划管理、财务管理、投资管理等方面内容，进一步完善了公司的制度体系，优化了管理流程，强化了制度执行力。
（七）董事会对公司重大事项的关注情况
1、重大关联交易事项
132021年年度股东大会会议资料2021年度，公司经第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，经第一届董事会第八次会议审议通过《关于补充预计2021年度与兵器装备财务公司日常关联交易的议案》。
公司日常关联交易事项是基于正常的市场交易条件、在有关协议的基
础上进行的，并结合市场价格协商定价，符合商业惯例，是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，具有一定的必要性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方产生依赖。
2、重大担保事项无。
3、重大法律诉讼
2021年度，公司存在2件已判决尚未执行完毕的诉讼，但未对公司产
生重大影响，具体案件情况如下：
被告/开庭情况/裁判结果是否构成序号原告案由案号审判法院被申请人及执行情况重大影响法院判决被告黑龙江黑龙江省省七台河制药厂给付
黑龙江省买卖（2019）华强七台河市公司货款本金320万
1七台河制合同黑0902民否
科技新兴区人元，利息24.2133万药厂纠纷初1065号民法院元。目前已进入强制执行程序。
法院判决被告山东济海华元医疗科技有限山东济海山东省泰公司给付公司货款本
买卖（2021）
华强华元医疗安市岱岳金200.23万元，及
2合同鲁0911民否
科技科技有限区人民法2017年1月1日至实际纠纷初630号公司院清偿之日的利息。目前已进入强制执行阶段。
4、对外借款及捐赠赞助
142021年年度股东大会会议资料2021年6月15日，经第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司2021年帮扶工作计划的议案》，公司对云南省泸西县实施帮扶50万元，
对其他帮扶单位实施帮扶20万元。
（八）投资者关系管理
2021年，公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》、《投资者关系管理制度》等相关制度规定，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题做出回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。2021年在上证 e互动平台回复投资者问答 22次，接听投资者电话10余次，形成良好的沟通关系。
二、2022年度董事会工作计划
（一）组织建设计划
2022年，公司将持续健全法人治理结构，坚持外部董事占多数的董事
会规模结构，落实股东会、董事会、监事会及经理层的职权，建设权责明确、协调运转、制衡有效的法人治理机制，充分发挥专委会的专业职能，提高董事会决策的效率和水平。同时，组织董事、监事、高管以及相关人员利用内外部培训等方式提高公司治理、信息披露等方面的水平，适应上市公司运行规则，加强合规意识，以上市为契机，全面提升公司治理和管理水平。
（二）制度建设计划
按照公司《落实董事会职权工作方案》、《国企改革三年行动方案》
继续推进董事会工作，公司将继续修订完善相关制度体系，以落实董事会职权为契机，坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，不断完善以公
152021年年度股东大会会议资料
司章程为基础的内部管理制度，包括《董事会议事规则》、《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会授权管理办法》等，强化制度执行，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，实现党委把方向、管大局、促落实，董事会定战略、做决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理，切实将制度优势转化为治理效能。
（三）董事会会议计划
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度规定，2022年公司拟召开
4次定期董事会，并按照生产经营需要适时召开临时会议，同时，充分发
挥各专委会职责，做好战略专题研究，为董事会科学、高效决策提供支持和保障。
（四）董事会其他日常工作
2022年，公司将结合上市公司规则，持续健全董事会建设，做好股东
会、董事会会议筹备工作，加强监督检查、工作指导、沟通交流、信息报送、战略研究、考察调研、信息披露、投资者关系管理等工作。
本议案已经第一届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
162021年年度股东大会会议资料
议案二：
2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，通过召开监事会会议、列席公司党委会、司务会、总经理办公会、董事会、股东大会等各类会议、审阅公司会计报告、审计报告等相关报告、
开展调研及专项检查、与公司高管及相关人员访谈等多种形式，认真履行了监督检查职责，通过法定程序对公司经营管理全过程和公司董事会成员、经理层履行公司职务情况实施了有效监督，保障了公司经营活动健康开展，维护了全体股东的合法权益。
一、2021年度工作情况
报告期内，公司监事会共召开了3次监事会会议，审议通过了16项议案。
2021年4月20日，公司监事会召开了2021年度第一次会议，审议通
过了8项议案：《关于监事会2020年度工作报告的议案》、《关于2020年公司年度报告及摘要的议案》、《关于2020年财务决算报告的议案》、
《关于2020年度利润分配方案的议案》、《关于2021年全面风险管理报告的议案》、《关于2020年内部控制自我评价报告的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
2021年9月21日，公司监事会召开了2021年度第二次会议，审议通
过了3项议案：《关于确认2020年度利润分配事项的议案》、《关于前期
172021年年度股东大会会议资料会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于审议公司近三年（2018年度、
2019年度及2020年度）审计报告的议案》。
2021年9月28日，公司监事会召开了2021年度第三次会议，审议通
过了5项议案：《关于确认利润分配事项的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于审议公司三年一期（2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月）审计报告的议案》、《关于提请公司股东大会延长首次公开发行股票并在科创板上市议案有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜有效期的议案》。
二、2021年度履职情况
报告期内，监事会认真开展监督工作，列席了公司2021年历次股东大会、董事会现场（或视频）会议，对董事会执行股东大会的决议、经理层执行董事会的决议、董事及经理层履行诚信义务情况进行了监督，认为公司董事会和经理班子职责划分明确，形成了董事会决策、经理层落实的工作格局。
三、对公司2021年度有关事项的意见
监事会认为：2021年度，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权利，认真履行监事会职能，通过参加股东大会、列席公司董事会会议，对公司提供的有关资料进行了审议，对公司经营管理活动和董事会成员、经理层在履行公司职务时实施了监督，保障了公司经营活动健康开展，维护了股东的合法权益。
（一）对公司规范运作的检查情况
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报告期内，本着对股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经理层履职情况、公司内部控制制度等进行了相应的检查和监督。
监事会认为：董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。公司建立了较完善的内部控制体系，公司规章制度执行情况良好。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面尽职尽责，能认真执行股东大会和董事会决议，没有发现有违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。
（二）对公司财务的检查
报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握了公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司2021年财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，如实反映了公司财务状况和经营现状。没有发现有违反《企业会计准则》的情况。
（三）对公司投资的检查情况
监事会对公司项目建设情况进行了核查，监事会认为：公司投资的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。
（四）对公司关联交易的检查情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，监事会认为：公司目前存在的关联交易属于公司正常业务所需进行的，遵循了公平
192021年年度股东大会会议资料
交易原则，全部交易合理合法，无内幕交易行为，没有发现有损害公司利益和股东权益的情况。
（五）对公司对外担保的检查情况经核查，报告期内没有发现公司有对外提供担保的情况。报告期末，公司对外担保的余额及发生额均为0。
四、2022年工作计划
2022年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，
认真遵守《监事会议事规则》，定期组织召开工作会议，继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司各类会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。加强财务、法律等相关知识的学习，积极参加相关培训，不断提升业务水平；支持公司董事、经理层人员依法开展工作；加强重要事项监督检查力度，防范风险；充分履行监督、检查职责，维护公司及股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
本议案已经第一届监事会第七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
202021年年度股东大会会议资料
议案三：
2021年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北华强科技股份有限公司章程》的要求，公司编制了《湖北华强科技股份有限公司2021年年度报告》及《湖北华强科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《湖北华强科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
212021年年度股东大会会议资料
议案四：
2021年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2021年，在公司全体员工的共同努力下，实现收入12.75亿元，同比
增长52.7%，实现归属于上市公司股东的净利润3.2亿元，同比增长81.74%。
现将2021年财务决算情况报告如下：
一、2021年公司主要财务指标
表一：2021年度主要财务指标表
单位：万元
主要财务指标2021年度2020年度同比增减(%)
营业收入1275248351252.70
归属于上市公司股东的净利润320221762081.74
基本每股收益（元／股）1.240.7369.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）1.060.27292.59
加权平均净资产收益率（%）24.2915.888.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.695.9714.72
研发投入占营业收入的比例（%）4.624.74-0.12
资产负债率（%）20.0049.89-29.89
整体来看，公司盈利能力、偿债能力和营运能力持续向好，呈现不同程度的优化。
二、2021年财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）财务状况
222021年年度股东大会会议资料
表二：2021年度财务状况表
单位：万元同比项目2021年2020年增减率(%)
流动资产449829154824190.54%
非流动资产79362762844.04%
流动负债6100069272-11.94%
非流动负债4482246028-2.62%
归属于母公司所有者权益合计423370115807265.58%
资产总额529191231108128.98%
负债总额105822115301-8.22%
1、资产情况
资产总额529191万元，同比增加128.98%，其中，流动资产449829万元，非流动资产79362万元，占资产总额的比例分别为85%、15%。主要资产项目构成：货币资金占比68.82%，应收账款占比11.44%、固定资产净额占比11.46%、存货占比3.42%。
变动幅度较大的项目：（1）货币资金364206万元，同比增加500.47%，主要是本年公司完成首次公开发行股票募集资金所致；（2）存货18122万元，同比减少40.67%，主要是产品产销量同比增加消耗存货；（3）固定资产净额60664万元，同比增加12.82%，在建工程2446万元，同比减少58.31%，主要是新厂区房屋建筑物和生产设备转固所致。
2、负债情况
负债总额105822万元，同比减少8.22%，其中，流动负债61000万元，非流动负债44822万元，占负债总额的比例分别为58%、42%。主要负债项目构成：应付账款占比31.04%，应交税费7.57%、合同负债4.3%。
232021年年度股东大会会议资料
变动幅度较大的项目：（1）应付账款32845万元，同比减少21.99%；
（2）合同负债4550万元，同比增加44.08%，主要是合同预收款项增加；
（3）应交税费8011万元，同比增加39.78%，主要是本年计提应交企业所得税所致。
3、股东权益情况
股东权益总额423370万元，同比增加307563万元，增幅265.58%，主要是本年公司完成首次公开发行股票并在科创板上市事项和经营积累所致。
表三：2021年度股东权益情况表
单位：万元
2021年2020年同比
项目
金额占比(%)金额占比(%)增减率(%)
实收资本（或股本）净额344508.142582922.3033.38
资本公积35110482.937851067.79347.21
其他综合收益1080.031080.090.00
专项储备33250.7926622.3024.91
盈余公积34940.833140.271012.74
未分配利润308887.3083837.24268.46
归属于母公司所有者权益合计423370100.00115807100.00265.58
所有者权益合计423370100.00115807100.00265.58
（二）经营成果
2021年公司实现营业收入127524万元，同比增长52.7%，实现净利
润32022万元，同比增长81.74%。主要情况如下表:
242021年年度股东大会会议资料
表四：2021年度利润完成情况表
单位：万元同比项目2021年度2020年度
增减率(%)
一、营业总收入1275248351252.70
其中:主营业务收入1260708261352.60
其他业务收入145489961.74
二、营业总成本912477351624.12
其中:营业成本729805712227.76
税金及附加783203285.71
销售费用2583177345.69
管理费用1100411291-2.54
研发费用5892396248.71
财务费用-1996-835-139.04
其中:利息支出7883-6.02
利息收入2127113986.74
汇兑净损益44209-78.95
加:其他收益5688350462.33
投资收益1156674.24
信用减值损失-3875-802383.17
资产减值损失-1367-91649.24
资产处置收益-89762-100.08
三、营业利润368312161070.43
加:营业外收入1112-99.11
减:营业外支出72370-80.54
四、利润总额367602135172.17
减：所得税费用4737373126.96
五、净利润320221762081.74
归属于母公司所有者的净利润320221762081.74
252021年年度股东大会会议资料
1、营业收入情况
公司营业收入主要来源为药用丁基胶塞、集体防护装备、个体防护装备。2021年公司收入增长主要是由于：
（1）药用丁基胶塞收入规模大幅增长，公司成为国药集团下属北京、武汉、成都、兰州等生物制品研究所新冠疫苗配套胶塞的核心供应商，新冠疫苗胶塞业务逐渐增加，同时，其他药用胶塞品种需求有所增长。
（2）集体防护装备收入规模增幅明显，公司集体防护装备研制能力不断加强，本年新增产品列装定型，同时人防过滤吸收器订单有所增加。
2、利润情况
利润增加主要原因为疫苗胶塞产品毛利率较高且销量增加。
其他变动较大项目情况分析：
（1）销售费用2583万元，同比增加45.69%，主要是销售人员职工
薪酬随经营业绩的增加有所增长；财务费用-1996万元，同比减少139.04%，主要是货币资金存量增加导致利息收入增加；税金及附加783万元，同比增加285.71%，主要是增值税附加税同比增加。
（2）资产减值损失及信用减值损失合计5242万元，分别同比增加
49.24%、383.17%，主要是本年口罩产品及其生产线计提资产减值损失；应
收账款按组合法计提信用减值损失增加。
（3）资产处置损益-8万元，同比减少100.08%，主要是上年同期搬迁处置收益金额较大。
（4）其他收益5688万元，同比增加62.33%，主要是与资产相关的递延收益摊销及政府补助增加。
262021年年度股东大会会议资料
（三）现金流量状况
2021年，公司现金流量简表如下：
表五：2021年度现金流量情况表
单位：万元同比项目2021年度2020年度
增减率(%)
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计1208706157596.30
经营活动现金流出小计7362792887-20.73
经营活动产生的现金流量净额47243-31312250.88
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计35219679.59
投资活动现金流出小计413812460-66.79
投资活动产生的现金流量净额-3786-1226469.13
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计284705120202268.59
筹资活动现金流出小计138026264120.34
筹资活动产生的现金流量净额27090357574605.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-44-13166.41影响
五、现金及现金等价物净增加额314315-37950928.24
加：期初现金及现金等价物余额4761385563-44.35
六、期末现金及现金等价物余额36192847613660.15
现金流量分析：
1、经营活动现金流量
经营活动产生的现金流量净额47243万元，同比增加250.88%，主要是销售回款情况良好且公司通过开具票据支付供应商货款，减少票据开具当期经营性现金流出。
2、投资活动现金流量
272021年年度股东大会会议资料
投资活动产生的现金流量净额-3786万元，同比增加69.13%，主要是公司完成新厂区建设，本年购建固定资产较上年降低明显。
3、筹资活动现金流量
筹资活动产生的现金流量净额270903万元，同比增加4605.63%，主要是公司收到首次公开发行股票募集资金所致。
三、2021年度财务报告审计情况
公司2021年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本次议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
282021年年度股东大会会议资料
议案五：
2022年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司2022年度财务预算情况报告如下：
一、预算编制说明
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及2022年度经营计划，已经审计的本年度经营业绩为基础，充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究：预算期营业收入依据公司销售部门预测的2022年产品销售计划，营业成本依据公司产品相应成本测算，研发费用、销售费用、管理费用等依据2021年度实际支出情况及2022年度业务量的增减变化情况进行预算，编制了2022年度的财务预算。
二、预算编制期
本预算编制期为：2022年1月1日至2022年12月31日。
三、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司预算期内销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价
292021年年度股东大会会议资料
将在正常范围内波动；
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
四、2022年度预算指标
根据2022年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，同时考虑到产品结构变动导致综合盈利水平的变动，公司本着谨慎性原则，预计2022年度营业收入同比增长10%，2022年度净利润不会与收入保持同比增长。
五、完成2022年财务预算的措施
1、突出科技创新引领，打造经济增长第一动能。
2、突出公司品牌建设，开拓市场提高营销动能。
3、突出公司市值管理，积蓄公司发展的资本动能。
4、突出企业规范治理，夯实高质量发展的管理动能。
重点提示：2022年预算仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。
本次议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
302021年年度股东大会会议资料
议案六：
关于2021年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币291352150.30元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税）。截至
2021年12月31日，公司总股本344500000.00股，以此计算合计拟派
发现金红利115407500.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年归属于母公司股东净利润比例为36.04%。
如在2021年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次
会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司 3月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《湖北华强科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》
（2022-014）。
312021年年度股东大会会议资料
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
322021年年度股东大会会议资料
议案七：
关于预计2022年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）2022年度日常关联交易预计金额和类别
2022年度，根据日常经营业务需要，公司及子公司预计将与关联人之
间发生包括采购及销售商品、接受及提供劳务、其他服务等日常关联交易事项。为便于日常关联交易的正常开展及审议，公司对2022年度日常关联交易金额进行预计，根据公司2022年生产经营预算情况，2022年度日常关联交易预计金额和类别如下表：
单位：万元本年年初本次预计金占同至披露日占同类上年实额与上年实关联交易类本次预计金类业与关联人业务比关联人际发生际发生金额别额务比累计已发例金额差异较大的例（%）生的交易（％）原因金额中国兵器装向关联人购备集团有限
买商品、劳500.000.501.70公司及其子务服务公司中国兵器装向关联人销备集团有限
售产品、商500.000.3018.28130.580.10公司及其子品公司中国兵器装向关联人提备集团有限
150.003.00
供劳务公司及其子公司在关联人的兵器装备集不高
财务公司的团财务有限200000.00145.11237.410.07（注2）
于50%存款责任公司
332021年年度股东大会会议资料
本年年初本次预计金占同至披露日占同类上年实额与上年实关联交易类本次预计金类业与关联人业务比关联人际发生际发生金额别额务比累计已发例金额差异较大的例（%）生的交易（％）原因金额在关联人的兵器装备集
财务公司开团财务有限5.0070.000.311.3395.22（注3）具商业票据责任公司
合计201155.00165.40369.32
注1：中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）及其子公司包括中国
兵器装备集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限
公司、重庆长安汽车股份有限公司工会委员会、重庆长安工业（集团）有限责任公司等84家单位。
注2：公司在兵装财司存款（含保证金）发生金额为日最高存款余额，2021年末存款（含保证金）余额为237.41万元。为进一步完善公司融资渠道、提高资金使用效率，公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）重新签署《金融服务协议》，公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上不高于人民币20亿元人民币（此金额为最高限额，且不包含公司上市募集资金），兵装财务公司给予公司的最高授信总额为人民币5亿元人民币，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
注3:公司在兵装财司开具商业票据的关联交易列示金额为开具商业票据的手续费金额。
2021年开具票据3565.75万元，发生手续费1.33万元；2022年预计开票金额不超过
10000.00万元，预计开票手续费不超过5.00万元；
注4：公司通过中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称“兵器装备保理公司”）开展供应链金融业务，使用兵器装备保理公司的“中兵保兑单”平台支付供应商货
342021年年度股东大会会议资料款，2021年开具“中兵保兑单”1366.21万元，2022年预计开具“中兵保兑单”不超过
5000万元，该项交易未产生费用。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司前次日常关联交易的预计和实际执行情况进行对比说明如下：
单位：万元预计金额与上年（前上年（前实际发生金关联交易类别关联人次）预计金次）实际发额差异较大额生金额的原因向关联人销售产中国兵器装备集团有限公司
1000.00130.58
品、商品及其子公司在关联人的财务兵器装备集团财务有限责任
500.00237.41
公司存款公司在关联人的财务兵器装备集团财务有限责任
500.00500.00
公司贷款公司兵器装备集团财务有限责任
开具商业票据5.001.33公司
合计2005.00869.32
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中国兵器装备集团有限公司
性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：许宪平
注册资本：3530000万元人民币
成立日期：1999年6月29日
统一社会信用代码：91110000710924929L
注册地和主要生产经营地：北京市西城区三里河路46号
经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保
352021年年度股东大会会议资料
障、服务；车辆、电力设备、广电信息及产品与其设备、机械设备、工程
与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料极其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要股东：国务院国有资产管理委员会持股100%
主要财务数据：截至2021年12月31日，兵器装备集团资产总额为
3929.78亿元，净资产为1377.85亿元；2021年度实现营业收入2869.59亿元，净利润95.18亿元。
2、兵器装备集团财务有限责任公司
性质：其他有限责任公司
法定代表人：崔云江
注册资本：303300万元人民币
成立日期：2005年10月21日
统一社会信用代码：911100007109336571
注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
362021年年度股东大会会议资料
算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股22.90%，南方工业资产管理有限责任公司持股22.60%，中国长安汽车集团有限公司持股13.27%。
主要财务数据：截至2021年12月31日，兵装财务公司资产总额为782.33亿元，净资产为85.02亿元；2021年度实现营业收入20.96亿元，
净利润8.32亿元。
3、中国兵器装备集团商业保理有限公司
性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘星
注册资本：75000万元人民币
成立日期：2018年5月16日
统一社会信用代码：91110108MA01C6N305
注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼706室
经营范围：为企业提供贸易融资，销售分帐户管理，客户资信调查与评估，应收账款管理与催收，信用风险担保等服务。（市场主体依法自主开展经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
372021年年度股东大会会议资料项目的经营活动）。
主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股100%
主要财务数据：截至2021年12月31日，兵器装备保理公司资产总额为55.58亿元，净资产为7.78亿元；2021年度实现营业收入2.36亿元，净利润0.39亿元。
（二）与公司的关联关系序号关联人名称关联关系
1中国兵器装备集团有限公司公司控股股东，持有公司45.52%股权
参股公司，受中国兵器装备集团有限公
2兵器装备集团财务有限责任公司
司同一控制，公司持股比例0.5701%。
中国兵器装备集团商业保理有限
3受兵器装备集团公司同一控制
公司其他中国兵器装备集团有限公司
4受兵器装备集团公司同一控制
控股子公司
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、产品或接受
关联人提供的服务、向关联人销售商品、产品或提供服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司
382021年年度股东大会会议资料
及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的
基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会
议审议通过，独立董事对上述事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
具体内容详见公司 3月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（2022-015）
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
湖北华强科技股份有限公司董事会
392021年年度股东大会会议资料
2022年4月19日
402021年年度股东大会会议资料
议案八：
关于与兵器装备集团财务有限责任公司
重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
公司于2020年6月15日与兵装财务公司签署《金融服务协议》，约定公司及子公司在兵装财务公司的存款余额不超过公司自有资金总额的
50%且不超过4亿元人民币，同时存款金额不高于贷款金额。兵装财务公司
为公司提供综合授信不高于5亿元人民币，有效期三年。
为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与兵装财务公司重新签署《金融服务协议》，原《金融服务协议》自新《金融服务协议》生效之日起终止。
公司于2022年3月25日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署暨关联交易的议案》。兵装财务公司系公司控股股东中国兵器装备集团有限公司控制的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）项规定，兵装财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事魏喜福先生、史磊先生、高英苗女士、徐斌先生回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。公司董事会审计与风险管理委员会同意上述事项，独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
412021年年度股东大会会议资料
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方简介
企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司
法定代表人：崔云江
注册资本：303300万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2005年10月21日
统一社会信用代码：911100007109336571
注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结
算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
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主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股22.90%，南方工业资产管理有限责任公司持股22.60%，中国长安汽车集团有限公司持股13.27%。
（二）关联方主要财务数据
截至2021年12月31日兵装财务公司资产总额为782.33亿元，净资产为85.02亿元。2021年实现营业收入20.96亿元，净利润8.32亿元。
资本充足率11.70%，不良资产率为0，资产质量良好。
（三）关联关系说明
中国兵器装备集团有限公司是公司控股股东，兵装财务公司是中国兵器装备集团有限公司控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定兵装财务公司为公司的关联法人。
（四）其他经查询，兵装财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。
三、金融服务协议主要内容
（一）服务内容
1、存款服务
2、结算服务
3、授信及相关信贷服务4、经中国银保监会批准的其他金融服务（外汇结算与管理等外汇业务，委托贷款、委托投资等委托业务，财务和融资顾问等咨询、代理业务，以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等）
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（二）公司在兵装财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集资金不得存放在兵装财务公司。
（三）本协议有效期内，公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上不高于20亿元人民币（此金额为最高限额，且不包含公司上市募集资金）。
（四）兵装财务公司给予公司的最高授信总额为人民币5亿元人民币。
兵装财务公司为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务。
（五）兵装财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（六）兵装财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
1、兵装财务公司为公司方提供存款服务的存款利率将根据中国人民
银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
2、兵装财务公司向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务
提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。
3、兵装财务公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，
按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
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4、兵装财务公司为公司免费提供付款服务和收款服务，以及其他与结
算业务相关的辅助服务。
四、风险控制措施
出现下列情况之一，兵装财务公司应及时通知公司，并采取或配合公司采取相应的措施：
（一）兵装财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31
条、第32条或第33条规定的情形；
（二）兵装财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）兵装财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、电脑系统严
重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）兵装财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）兵装财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（六）兵装财务公司出现严重支付危机；
（七）兵装财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损
超过注册资本金的10％；
（八）兵装财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（九）兵装财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
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五、关联交易的的必要性以及对上市公司影响
（一）公司本次与兵装财务公司重新签署《金融服务协议》，有利于
进一步完善公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力。
（二）兵装财务公司为公司及子公司提供的存款利率将不低于中国人
民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司及子公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。
（三）兵装财务公司作为结算平台，有利于公司及子公司与兵器装备
集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算服务，减少资金的在途时间，加速资金周转。
（四）本次关联交易公允合理，有利于拓宽公司融资渠道、优化公司
财务管理、提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况公司于2020年6月15日与兵装财务公司签订了《金融服务协议》（有效期三年），截至目前，公司及子公司与兵装财务公司发生的关联交易均
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按照该协议有关约定进行。截至2022年2月28日，公司及子公司在兵装财务公司的保证金存款余额为209.18万元，承兑汇票业务余额2091.85万元。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会
议审议通过，独立董事对上述事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
具体内容详见公司 3月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署暨关联交易的公告》（2022-019）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
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议案九：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理，规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》等法律法规制度规定，结合公司实际情况，现拟将《董事会议事规则》部分章节内容进行修订，具体修订情况如下表：
序号修订前董事会议事规则修订后董事会议事规则
第一条为进一步规范湖北华强科第一条为进一步规范湖北华强科
技股份有限公司（以下简称“公司”）技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促董事会的议事方式和决策程序，促使使董事会及其成员有效地履行职董事会及其成员有效地履行职责，提责，提高董事会的规范运作和科学高董事会的规范运作和科学决策水决策水平，根据《中华人民共和国公平，根据《中华人民共和国公司法》司法》（以下简称“《公司法》”）、（以下简称“《公司法》”）、《中《中华人民共和国证券法》等法律、华人民共和国证券法》等法律、行政行政法规、部门规章、规范性文件及法规、部门规章、规范性文件及《湖上市后适用的《湖北华强科技股份北华强科技股份有限公司章程》（以有限公司章程》（以下简称“公司章下简称“公司章程”）的规定，制定程”）的规定，制定本规则。本规则。
第三条董事会由9名董事组成，第三条董事会由9名董事组成，外
设董事长1人，董事会成员中应当部董事人数应当超过董事会全体成
2有三分之一以上独立董事，其中至员的半数，设董事长1人，董事会成
少有一名会计专业人士。员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
第六条董事会行使下列职权：第六条董事会是公司经营决策主
（一）召集股东大会，并向股东大会体，发挥定战略、作决策、防风险的
3
报告工作；作用，董事会行使下列职权：
（二）执行股东大会的决议；（一）召集股东大会，并向股东大会
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序号修订前董事会议事规则修订后董事会议事规则
（三）决定公司的经营计划和投资报告工作；
方案；（二）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方（三）贯彻党中央决策部署和落实国
案、决算方案；家发展战略的重要举措;
（五）制订公司的利润分配方案和（四）决定公司发展战略、中长期发
弥补亏损方案；展规划、专项规划；
（六）制订公司增加或者减少注册（五）决定公司年度经营计划、审计
资本、发行债券或其他证券及上市计划等年度计划；
方案；（六）制订公司的年度财务预算方
（七）拟订公司重大收购、收购本公案、决算方案、三年滚动预算；
司股票或者合并、分立、解散及变更（七）制订公司的利润分配方案和弥公司形式的方案；补亏损方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定（八）制订公司增加或者减少注册资
公司对外投资、收购出售资产、资产本、发行债券或其他证券及上市方
抵押、对外担保、委托理财、关联交案；
易等事项；（九）拟订公司重大收购、收购本公
（九）决定公司内部管理机构的设司股票或者合并、分立、解散及变更置；公司形式的方案；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董（十）决定公司控股子公司的设立、事会秘书；根据总经理的提名，聘任合并、分立、改制、解散、破产或者或者解聘公司副总经理、财务总监变更公司形式等重要改革方案事项；
等高级管理人员，并决定其报酬事（十一）在股东大会授权范围内，决项和奖惩事项；定公司对外投资、收购出售资产、资
（十一）制订公司的基本管理制度；产抵押、对外担保、委托理财、关联
（十二）制订公司章程的修改方案；交易、非土地房屋资产处置（核销）、
（十三）管理公司信息披露事项；资产重组、产权转让、资本运作、境
（十四）向股东大会提请聘请或更内固定资产投资、购买除聘用会计师换为公司审计的会计师事务所；以外的其他大宗服务等事项；
（十五）听取总经理的工作汇报并（十二）决定公司土地房屋资产处检查总经理的工作；置；
（十六）法律、行政法规、部门规章（十三）决定公司融资授信额度内的或公司章程授予的其他职权。质押、抵押、保证金等年度总额度的
492021年年度股东大会会议资料
序号修订前董事会议事规则修订后董事会议事规则
董事会通过召开董事会会议的方式确定、公司年度授信与融资方案、公
行使上述职权，形成董事会决议后司（母）对控股子公司的内部借款方方可实施。超过股东大会授权范围案；
的事项，应当提交股东大会审议。（十四）制订公司发行或赎回任何股份或其它可转换成股份或带有股份认购权的其它证券或债券；
（十五）决定公司长期股权投资、对外投资参股事项；
（十六）在股东大会授权范围内，决定公司对外捐赠事项；
（十七）制订公司重要产权变动方案；
（十八）制订公司非由职工代表担任
的董事、监事的选聘、更换及薪酬管理方案；
（十九）制订中长期激励计划、股权激励计划和员工持股计划等；
（二十）制订董事会工作报告；
（二十一）决定上市公司年度、半年
度、季度报告，年度内部控制评价报告；
（二十二）制定重大诉讼、法律纠纷事项处理方案；
（二十三）决定公司风险管理体系和
内部控制体系建设、重大风险管理策略和解决方案；
（二十四）决定公司内部管理机构的设置及调整；
（二十五）聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总
监等高级管理人员，并决定其报酬事
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序号修订前董事会议事规则修订后董事会议事规则项和奖惩事项；
（二十六）制定公司的基本管理制度；
（二十七）制定公司章程的修改方案；
（二十八）管理公司信息披露事项；
（二十九）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（三十）决定公司安全、环保、保密、维稳、社会责任方面的重大事项；
（三十一）决定公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项；
（三十二）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（三十三）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
董事会通过召开董事会会议的方式
行使上述职权，形成董事会决议后方可实施。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。未经股东大会同意，董事会不得将股东大会授予决策的事项向其他治理主体转授权。
第九条董事会应确定对外投资、收第九条董事会应确定对外投资、境
购出售资产、资产抵押、对外担保事内固定资产投资、收购出售资产、资
项、委托理财、关联交易的权限，建产抵押、对外担保事项、委托理财、
4立严格的审查和决策程序；重大投关联交易的权限，建立严格的审查和
资项目应当组织有关专家、专业人决策程序；重大投资项目应当组织有
员进行评审，履行内部严格的沟通关专家、专业人员进行评审，履行内审查和决策流程，并报股东大会批部严格的沟通审查和决策流程，并报
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序号修订前董事会议事规则修订后董事会议事规则准。股东大会批准。
第十二条董事长行使下列职权：第十二条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行（二）督促、检查董事会决议的执行情况；情况；
（三）在发生特大自然灾害等不可（三）贯彻落实集团公司工作会精
抗力的紧急情况下，对公司事务行神；
使符合法律规定和公司利益的特别（四）组织开展战略研究，每年至少处置权，并在事后向公司董事会和组织召开一次专题会议；
股东大会报告；（五）决定年度公司级重点工作；
（四）董事会授予的其他职权。（六）制定职代会报告（职代会决定）；
（七）在董事会授权额度内，决定公
司非土地房屋资产处置（核销）、资
5产重组、产权转让、关联交易等事项
和各种资产减值准备的测试及计提；
（八）在董事会授权额度内，决定公司对子公司提供的担保事项；
（九）在董事会授权额度内，决定公司境内固定资产投资项目实施方案；
（十）决定公司采购大宗物资及材料战略储备；
（十一）在董事会授权额度内，决定公司购买除聘用会计师以外的其他大宗服务；
（十二）在董事会授权额度内，决定
公司重大诉讼、法律纠纷事项的处理方案；
（十三）其他应由董事长（法定代表
522021年年度股东大会会议资料
序号修订前董事会议事规则修订后董事会议事规则
人）决策的事项。
（十四）在发生特大自然灾害等不可
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。
第十八条董事长不能履行职务或者第十八条董事长不能履行职务或者
6不履行职务的，由半数以上董事共不履行职务的，由半数以上董事共同
同推举一名董事履行职务。推举一名董事履行职务。
第二十五条董事会下设战略委员第二十五条董事会下设战略委员
会、审计与风险管理委员会、提名委会、审计与风险管理委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。委员员会以及薪酬与考核委员会。委员会会成员全部由董事组成，并不得少成员全部由董事组成，并不得少于3
7于3名。其中审计与风险管理委员名。其中战略委员会外部董事应占多
会、提名委员会、薪酬与考核委员会数，审计与风险管理委员会、提名委中独立董事应当占多数并担任召集员会、薪酬与考核委员会中独立董事人，审计委员会的召集人应当为会应当占多数并担任召集人，审计委员计专业人士。会的召集人应当为会计专业人士。
第三十八条会议的召开第三十八条会议的召开董事会会议应当由过半数的董事出董事会会议应当由过半数的董事且席方可举行。有关董事拒不出席或过半数外部董事出席方可举行。有关者怠于出席会议导致无法满足会议董事拒不出席或者怠于出席会议导
召开的最低人数要求时，董事长和致无法满足会议召开的最低人数要董事会秘书应当及时向监管部门报求时，董事长和董事会秘书应当及时告。向监管部门报告。
8
监事可以列席董事会会议；总经理监事可以列席董事会会议；总经理和
和董事会秘书未兼任董事的，应当董事会秘书未兼任董事的，应当列席列席董事会会议。董事认为有必要董事会会议；纪委书记可以列席董事的，可以通知其他有关人员列席董会会议；董事会审议事项涉及法律问事会会议。题的，总法律顾问应当列席并提出法律意见。董事认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第四十条委托其他董事对定期报第四十条委托其他董事对定期报
告代为签署书面确认意见的，应当告代为签署书面确认意见的，应当在
9在委托书中进行专门授权。委托书中进行专门授权。
出现下列情形之一的，董事应当作出现下列情形之一的，董事应当作出出书面说明：书面说明：
532021年年度股东大会会议资料
序号修订前董事会议事规则修订后董事会议事规则
（一）连续两次未亲自出席董事会（一）连续两次未亲自出席董事会会会议；议；
（二）任职期内连续12个月未亲自（二）任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事出席董事会会议次数超过其间董事
会总次数的1/2。会总次数的1/2。
董事连续两次未能亲自出席、也不董事连续两次未能亲自出席、也不委
委托其他董事出席董事会会议，视托其他董事出席董事会会议，视为不为不能履行职责，董事会应当建议能履行职责，董事会应当建议股东大股东大会予以撤换。会予以撤换。
除不可抗力等特殊情况以外，董事每年度出席董事会会议次数不得少于会议总数的四分之三。
第四十一条委托和受托出席董事第四十一条委托和受托出席董事会
会会议应当遵循以下原则：会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关（一）在审议关联交易事项时，非关
联董事不得委托关联董事代为出联董事不得委托关联董事代为出席，席，关联董事也不得接受非关联董关联董事也不得接受非关联董事的事的委托；委托；
（二）独立董事不得委托非独立董（二）独立董事不得委托非独立董事
事代为出席，非独立董事也不得接代为出席，非独立董事也不得接受独受独立董事的委托；立董事的委托；
10（三）董事不得在未说明其本人对（三）外部董事不得委托非外部董事提案的个人意见和表决意向的情况代为出席董事会会议；
下全权委托其他董事代为出席，有（四）董事不得在未说明其本人对提关董事也不得接受全权委托和授权案的个人意见和表决意向的情况下
不明确的委托；全权委托其他董事代为出席，有关董
（四）一名董事不得接受超过两名事也不得接受全权委托和授权不明
董事的委托，董事也不得委托已经确的委托；
接受两名其他董事委托的董事代为（五）一名董事不得接受超过两名董出席。事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
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序号修订前董事会议事规则修订后董事会议事规则
第四十八条董事会应当严格按照第四十八条董事会应当严格按照
股东大会和公司章程的授权行事，股东大会和公司章程的授权行事，不不得越权形成决议。得越权形成决议。董事会授权董事
11
长、总经理决策事项，党委一般不做前置研究讨论。董事会授权董事长、总经理决策事项属于重大事项。
第五十三条会议记录第五十三条会议记录董事会秘书应当安排董事会办公室董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。工作人员对董事会会议做好记录。会会议记录应当包括以下内容：议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人（二）出席董事的姓名以及受他人委
12委托出席董事会的董事（代理人）姓托出席董事会的董事（代理人）姓名；
名；（三）会议议程；
（三）会议议程；（四）董事发言要点；
（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结
（五）每一决议事项的表决方式和果（表决结果应载明赞成、反对或弃结果（表决结果应载明赞成、反对或权的票数）；
弃权的票数）。（六）与会董事认为应当记载的其他事项。
第五十八条董事长应当督促有关第五十八条董事长应当督促有关
人员落实董事会决议，检查决议的人员落实董事会决议，检查决议的实实施情况，并在以后的董事会会议施情况，并在以后的董事会会议上通
13
上通报已经形成的决议的执行情报已经形成的决议的执行情况。公司况。应建立健全董事会决议跟踪落实及后评价制度。
第六十四条本规则经公司股东大第六十四条本规则经公司股东大会会审议通过并自公司首次公开发行审议通过之日起施行。
14
股票并在上海证券交易所科创板上市之日起施行。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年 3月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
552021年年度股东大会会议资料
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
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