金迪克:江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
证券代码：688670证券简称：金迪克江苏金迪克生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
二〇二二年四月
1江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议程.......................................6
2021年年度股东大会会议议案.......................................8
议案一：关于公司2021年度董事会工作报告的议案..............................9
附件一：2021年度董事会工作报告....................................10
议案二：关于公司2021年度监事会工作报告的议案.............................17
附件二：2021年度监事会工作报告....................................18
议案三：关于公司2021年度财务决算报告的议案..............................22
附件三：2021年度财务决算报告.....................................23
议案四：关于公司2022年度财务预算报告的议案..............................27
附件四：2022年度财务预算报告.....................................28
议案六：关于《2021年度利润分配预案》的议案..............................30
议案七：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的
议案...................................................31
议案八：关于修订《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》的议案.....................32
议案九：关于修订公司部分规范运作制度的议案................................33
议案十：关于申请银行授信额度的议案....................................34
议案十一：关于公司2021年度董事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案.........35
议案十二：关于公司2021年度监事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案.........37
江苏金迪克生物技术股份有限公司......................................38
2021年度独立董事述职报告.......................................38
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江苏金迪克生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）
和《江苏金迪克生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会
议须知：
特别提醒：鉴于当前新冠肺炎疫情防控情况，本公司鼓励各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的股东或股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场相关防疫工作要求：
1、请务必严格执行国家、江苏省及泰州市的防疫规定。
2、请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，参会时持48小时内
核酸检测阴性证明，健康码、行程码、场所码为绿码。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件，出席会议的股东为法人代表的，须出示法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
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代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。
股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
参加现场表决的股东（包括股东代理人）应当以书面方式填写表决票。股东（包括股东代理人）应当在表决票上书面填写股东名称及其在股权登记日的持股数量。股东应当在表决票上签名，股东代理人除注明股东名称（或姓名）外，本身也应当签名并注明代理人字样，没有股东或股东代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。
多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股
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东代表、1名律师为监票人。
通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本次会议由公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。
十四、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2022年4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
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江苏金迪克生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2022年4月29日14:00
现场会议地点：江苏省泰州市郁金路12号公司行政楼一号会议室
会议召集人：江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
主持人：董事长余军先生
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月29日至2022年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
议程内容
一、与会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
三、宣读股东大会会议须知；
四、推举现场会议计票人、监票人；
五、逐项审议会议议案：
1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司及其摘要的议案》
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6、审议《关于的议案》7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订的议案》
9、审议《关于修订公司部分规范运作制度的议案》
9.1、《股东大会议事规则》
9.2、《董事会议事规则》
9.3、《独立董事制度》
9.4、《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》
9.5、《募集资金管理制度》
10、《关于申请银行授信额度的议案》
11、《关于公司2021年度董事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案》
12、《关于公司2021年度监事薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
听取：公司《2021年度独立董事述职报告》
六、针对股东大会审议议案，与会股东及股东代理人发言、提问及公司董事、
监事、高级管理人员回答股东提问；
七、与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决；
八、统计投票表决结果；
九、宣布表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
十、宣读股东大会决议；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、与会人员签署会议记录等相关文件；
十三、会议结束。
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江苏金迪克生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
8江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案一：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。董事会编写了《江苏金迪克生物技术股份公司2021年度董事会工作报告》，报告内容详见附件一。
以上议案已于2022年4月7日经第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件一：《2021年度董事会工作报告》江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
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附件一：2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2021年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
（一）2021年度公司主要经营情况
2021年度，公司董事会认真督导管理层落实执行公司的发展战略，全力保
障公司正常经营，进一步完善治理结构，强化内部经营管理，积极应对新冠疫情带来的生产经营影响和市场环境变化，确保公司健康可持续发展。
（二）主要财务数据
1、主要经营成果
本期比上年同项目2021年2020年期增减(%)
营业收入（元）392272487.50589098682.33-33.41归属于上市公司股东的净利
82460219.55154979429.69-46.79润（元）归属于上市公司股东的扣除
65828539.56161884159.12-59.34
非经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元／股）1.102.35-53.19
稀释每股收益（元／股）1.102.35-53.19扣除非经常性损益后的基本
0.882.45-64.08
每股收益（元／股）
研发投入占营业收入的比例增加7.32个百
12.164.84
（%）分点
2、费用情况
项目2021年2020年增减率（%）
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销售费用（元）116273326.24209132701.19-44.30
管理费用（元）49971181.5147910035.314.30
研发费用（元）35259882.4728533101.2723.58
财务费用（元）7121062.449392739.90-24.19
3、资产状况
项目2021年12月31日2020年12月31增减率（%）
资产总额（元）1754489818.2777797日5851.13125.52归属于母公司所有
1461370160.69242504379.14502.62
者权益（元）
二、2021年度董事会的日常工作情况
报告期内，董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事义务，对董事会审议议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与可行性。
（一）2021年度董事会会议情况
2021年，公司共召开了9次董事会会议，董事会会议的召集、召开、议事、表决、决议及会议记录等均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会会议的具体召开情况如下：
序董事会会议名召开时间议案名称号称1.《关于新建“疫苗原料用种蛋生产基地”的议案》2.《关于新建“疫苗原料用鸡胚孵化基地”的议案》3.《关于对外投资设立全资子公司的议
第一届董事会
12021-01-04案》
第四次会议4.《关于向浦发银行南京分行泰州分行高新区支行申请综合授信额度的议案》
5.《关于聘任证券事务代表的议案》6.《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》1.《关于公司拟向银行申请授信额度的议
第一届董事会案》
22021-01-31第五次会议2.《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
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序董事会会议名召开时间议案名称号称3.《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
4.《关于公司2020年度财务报告的议案》
5.《关于公司2021年度财务预算的议案》
6.《关于公司2020年度财务决算的议案》
7.《关于公司2020年度利润分配的议案》8.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.《关于追认关联担保事宜的议案》10.《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》11.《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》12.《关于修订公司募集资金管理制度的议案》13.《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》1.《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》2.《关于核销部分5年以上其他应收款
第一届董事会的议案》
32021-04-20
第六次会议3.《关于调整公司组织架构的议案》
4.《关于修订公司章程（草案）的议案》5.《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》1.《关于公司开设募集资金专项账户的议案》第一届董事会2.《关于公司部分高级管理人员及核心员
42021-06-04
第七次会议工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》1.《关于变更注册资本、公司类型及修改
第一届董事会
52021-08-02并办理工商变更登记的议
第八次会议案》1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
第一届董事会62021-08-122.《关于使用募集资金置换预先投入募投
第九次会议项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
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序董事会会议名召开时间议案名称号称3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》1.《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》2.《关于公司及其摘要的议案》3.《关于公司的议案》4.《关于提请股东大会授权董事会办理
第一届董事会
72021-08-27公司2021年限制性股票激励计划有关事
第十次会议项的议案》5.《关于增加向银行申请授信额度的议案》6.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》7.《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》第一届董事会1.《关于向激励对象首次授予限制性股票
82021-09-16
第十一次会议的议案》第一届董事会1.《关于公司2021年第三季度报告的议
92021-10-18
第十二次会议案》
2、2021年度股东大会会议情况
2021年，公司共召开4次股东大会会议，包括一次年度股东大会，三次临
时股东大会会议。股东大会的召集、召开、议事、表决、决议及会议记录等均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。股东大会会议的具体召开情况如下：
序股东大会会召开时间议案名称号议名称1.《关于新建“疫苗原料用种蛋生产基地”的议案》2021年第2.《关于新建“流感疫苗生产原料用鸡胚基地”
2021年1月
1一次临时股的议案》
19日
东大会3.《关于对外投资设立全资子公司的议案》4.《关于向浦发银行南京分行泰州分行高新区支行申请综合授信额度的议案》1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议
2020年年
22021-03-27案》
度股东大会2.《关于公司2020年度监事会工作报告的议
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序股东大会会召开时间议案名称号议名称案》
3.《关于公司2021年度财务预算的议案》
4.《关于公司2020年度财务决算的议案》
5.《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.《关于追认关联担保事宜的议案》8.《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》9.《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
10.《关于修订公司募集资金管理制度的议案》1.《关于公司增加向银行申请授信额度的议
2021年第案》
3二次临时股2021-05-06
2.《关于核销部分5年以上其他应收款的议案》
东大会
3.《关于修订公司章程（草案）的议案》1.关于公司及其摘要的议案2021年第2.《关于公司的议案》东大会3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.《关于增加向银行申请授信额度的议案》
3、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，认真规范行使股东大会赋予的职权，对股东大会做出的重要决策积极推动，使股东的合法权益得到有效保障，确保公司有效运行。
4、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》有关法律法规和制度赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，独立履行应尽的职责和义务。公司独立董事均亲自出席了董事会会议，严格审议提交董事会的各项议案并作出独立、客观、公正的判断，表达自己的意见和建议，审慎行使表决权。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有
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价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
5、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会等四个专门委员会，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关的工作职责。积极发挥专业作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见，开展了卓有成效的工作。
6、内部治理
公司严格按照上交所上市公司规范运作的要求，以实现公司价值最大化为目标，以规范运作为原则，建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、决策机构、监督机构，与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。
年度公司内部治理方面，请专业机构开展对公司的体系培训和优化，要求所有管理层必须参与，有效推动公司内部治理体系建设和相关制度、流程的规范化，积极安排中高层管理人员参加相关培训，以保证公司规范运作，维护了公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。
7、投资者保护和投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热线和现场接待、上交所投资者 E 互动平台等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系。
8、信息披露与内幕信息管理工作
2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上
海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度地保护了投资者利益。
同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。
三、2022年董事会工作重点
2022年，董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及
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《公司章程》等公司内部治理文件的要求，结合公司实际经营情况，持续优化内部控制体系，提升公司的规范运作水平。
董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，认真执行股东大会各项决议，在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推进各项相关工作。提升公司的治理和决策水平，确保首次公开发行股票上市过程中的信息披露及时、真实、准确和完整。
全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。
特此报告。
江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月7日
16江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案二：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。监事会编写了《江苏金迪克生物技术股份公司2021年度监事会工作报告》，报告内容详见附件二。
以上议案已于2022年4月7日经第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件二：《2021年度监事会工作报告》。
江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会
2022年4月29日
17江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件二：2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2021年，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全
体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相
关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会2021年度工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2021年度，监事会一共召开7次会议，监事会会议的召集、召开、议事、表决、决议及会议记录等均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。监事会会议的具体召开情况如下：
序号监事会会议名称召开时间议案名称
1第一届监事会第三2021年1月41、《关于新建“疫苗原料用种蛋生产基地”的议案》
次会议日2、《关于新建“疫苗原料用鸡胚孵化基地”的议案》
3、《关于对外投资设立全资子公司的议案》4、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请项目贷款的议案》
2第一届监事会第四2021年1月1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
次会议31日2、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于追认关联担保事宜的议案》
18江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料9、《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
3第一届监事会第五2021年4月1、《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》
次会议20日2、《关于核销部分5年以上其他应收款的议案》4第一届监事会第六2021年8月1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金次会议12日额的议案》2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》5第一届监事会第七2021年8月1、《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的次会议27日议案》2、《关于的议案》3、《关于的议案》4、《关于核实公司的议案》
5、《关于增加向银行申请授信额度的议案》
6第一届监事会第八2021年9月1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
次会议16日
7第一届监事会第九2021年10月1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》
次会议18日
二、监事会对2021年度公司有关事项发表的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家相关规定规范运作，认真履行职责，列席各次董事会会议，积极参加股东大会，对公司2021年度依法规范运作情况、公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。
（一）公司依法运作情况
19江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2021年度，公司股东大会、董事会均严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定；公司法人治理结构完整，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理层执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务管理规范。监事会认真审议了公司定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，其报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
（三）公司关联交易情况
经监事会审查认为，报告期内，公司仅发生了一例原辅材料采购的关联交易，金额较小。监事会对公司发生的关联交易事项进行了认真审核。监事会认为，公司在报告期内发生的关联交易的价格遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查。报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
公司不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（五）公司募集资金存放与使用情况
报告期内监事会对公司2021年度募集资金的存放和使用情况进行了检查，认为：2021年度公司对募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（六）公司建立和执行内部控制情况
20江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，已建立健全了较为完善的内部控制制度和内部控制的组织架构。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、监事会2022年工作计划2022年，公司监事会将继续按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，加强自身学习，忠实勤勉地履行职责，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况、募集资金使用及其他重大事项，切实维护公司及全体股东利益。
特此报告。
江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会
2022年4月7日
21江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案三：关于公司2021年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司2021年实际生产经营情况，公司编写了《2021年度财务决算报告》，内容详见附件三。
以上议案已于2021年4月7日经第一届董事会第十四次会议及第一届监事
会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件三：《2021年度财务决算报告》江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
22江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件三：2021年度财务决算报告
一、2021年度财务报表审计情况
江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债主要项目情况
单位：元
项目名称2021年末2020年末变动比例（%）
货币资金36685922.2088013772.48-58.32
交易性金融资产657310064.8540000000.001543.28
应收账款342755037.35354950675.92-3.44
预付款项3419905.306183287.30-44.69
其他应收款894246.16387427.67130.82
在建工程341795720.7315125334.642159.76
长期待摊费用3011944.951885973.0059.70
递延所得税资产21790046.906795489.09220.65
其他非流动资产78191493.783902136.001903.81
短期借款10010694.44296747461.73-96.63
应付账款58485820.9825083565.07133.16
合同负债50000.00903773.56-94.47
应交税费694468.7210772458.82-93.55
货币资金变动原因说明：本报告期末货币资金较上年期末下降58.32%，主要系支付新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目的设备及工程款增加，以及使用闲置资金进行现金管理金额增加所致。
交易性金融资产变动原因说明：本报告期末交易性金融资产较上年期末增长
1543.28%，主要系本年公司为了提高闲置资金使用效率，进行现金管理金额增加所致。
预付款项变动原因说明：本报告期末预付款项较上年期末下降44.69%，主要系预付材料款下降所致。
其他应收款变动原因说明：本报告期末其他应收款较上年期末增长130.82%，
23江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
主要系公司支付的投标保证金增加所致。
在建工程变动原因说明：本报告期末在建工程较上年期末增长2159.76%，主要系新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目投入增加所致。
长期待摊费用变动原因说明：本报告期末长期待摊费用较上年期末增长
59.70%，主要系研发车间改造费用增加所致。
递延所得税资产变动原因说明：本报告期末递延所得税资产较上年期末增长
220.65%，主要系存货跌价准备及预计负债对应计提的递延所得税资产增加。
其他非流动资产变动原因说明：本报告期末其他非流动资产较上年期末增长
1903.81%，主要系预付的新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目的设备款
和工程款增加所致。
短期借款变动原因说明：本报告期末短期借款较上年期末下降96.63%，主要系公司用募集资金偿还借款所致。
应付账款变动原因说明：本报告期末应付账款较上年期末增加133.16%，主要系公司应付材料款增加所致。
合同负债变动原因说明：本报告期末合同负债较上年期末下降94.47%，主要系公司预收的技术服务费确认为收入所致。
应交税费变动原因说明：本报告期末应交税费较上年期末下降93.55%，主要系公司应交增值税和企业所得税减少。
（二）股东权益情况
单位：元
项目名称2021年末2020年末变动比例（%）
股本88000000.0066000000.0033.33
资本公积1150644030.2936238468.293075.20
盈余公积22281578.0414026591.0958.85
未分配利润200444552.36126239319.7658.78归属于母公司股
1461370160.69242504379.14502.62
东权益
少数股东权益---
股东权益合计1461370160.69242504379.14502.62说明：公司于 2021 年 7 月 21 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）2200.00万股，实际募集资金净额为1135676130.00元，其中新增注册资本22000000.00元，剩余部分1113676130.00元计入资本公积。
24江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（三）经营成果情况
单位：元
项目名称2021年2020年变动比例（%）
营业收入392272487.50589098682.33-33.41
营业成本57178765.6073670399.40-22.39
销售费用116273326.24209132701.19-44.40
管理费用49971181.5147910035.314.30
财务费用7121062.449392739.90-24.19
研发费用35259882.4728533101.2723.58
归属于上市公司股东的净利润82460219.55154979429.69-46.79归属于上市公司股东的扣除非
65828539.56161884159.12-59.34
经常性损益的净利润
基本每股收益（元／股）1.102.35-53.19
稀释每股收益（元／股）1.102.35-53.19扣除非经常性损益后的基本每
0.882.45-64.08
股收益（元／股）
营业收入变动原因说明：2021年度，公司各项生产经营活动稳步开展，主要产品四价流感疫苗产量稳步提升，但受新冠疫情以及在全国范围内推行新冠疫苗加强针和12岁以下儿童接种新冠疫苗工作等影响，公司四价流感疫苗接种受到较大影响，导致报告期内产品销售下滑。
销售费用变动原因说明：主要系（1）2021年四季度受新冠疫苗接种工作的影响，公司推广服务数量下降导致销售服务费减少；（2）与合同履约相关的仓储物流、配送费于2021年从销售费用调整至营业成本核算，销售费用有所下降。。
管理费用变动原因说明：主要系公司经营规模扩大所致。
财务费用变动原因说明：主要系2021年三季度公司归还银行借款，财务费用减少，同时公司银行存款利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：主要系报告期内，公司对研发产品管线持续进行拓展，在多个在研项目中开展研发活动并进行资金投入。
归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润变动原因说明：主要系报告期内营业收入下降、研发费用增加、资产减值准备增加所致。
基本每股收益/稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因
说明：本报告期较上年同期下降幅度较大，主要系报告期内净利润下降及公司在上海证券交易所公开发行股票股本增加所致。
25江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（四）现金流量情况
单位：元
项目名称本年数上年数变动比例（%）经营活动产生的现
103925232.98109455543.90-5.05
金流量净额投资活动产生的现
-996392270.72-71259387.221298.26金流量净额筹资活动产生的现
841139187.4642265668.361890.12
金流量净额
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年生产规模较上年扩大，支付给职工的薪酬、为生产储备购买原材料、支付研发费用和市场推广费用、支付的各项税费等现金支出均增加较多，超过了销售商品收到的现金增加，导致经营活动产生的净现金流略有减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司稳步推进
新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间项目建设，支付工程设备款项金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司于2021年完成首
次公开发行人民币普通股（A 股）收到募集资金所致。
江苏金迪克生物技术股份有限公司
2022年4月7日
26江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四：关于公司2022年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司战略发展规划，参照历史经营状况以及现有生产能力，结合2022年度公司的市场营销计划及生产经营计划，公司制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年度财务预算报告》，内容详见附件四。
以上议案已于2022年4月7日经第一届董事会第十四次会议及第一届监事
会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件四：《2022年度财务预算报告》江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
27江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件四：2022年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据公司战略发展目标、2022年度经营计划并充分考虑下列各项基本假设
的前提下，以经审计的2021年度的经营业绩为基础按照合并报表口径，编制了
2022年度的财务预算。本预算包括公司及子公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司所遵循的国家税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
3、国家现有外汇汇率、银行信贷利率等无重大变化；
4、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
5、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
6、公司的生产经营计划、市场拓展计划、投融资计划能够顺利执行；不存
在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等因素使计划无法实施的情形。
7、无重大疫情、自然灾害等不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2022年度主要预算指标
根据2022年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司将紧抓机遇，按照既定目标正常制定2022年的生产和销售计划，积极拓展市场；同时为保持中长期核心竞争力，公司将继续在研发方面加大投资力度。在销售层面，不断学习行业内及其他行业好的销售模式，结合流感疫苗的产品特点，在销售队伍建设、销售策略制定、销售方式创新等方面深入探索，加强市场开拓力度，实现营业收入快速增长目标。
四、风险提示
本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于国家宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策、市场需求等诸多因素，具有不确定性，敬请注意投资风险。
江苏金迪克生物技术股份有限公司
2022年4月7日
28江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五：关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据相关法律法规以及公司章程等内部规章制度的规定编制了2021年年度报告及其摘要；依照中国证监会和上海证券交易所的规定填写内容并规范格式，填写的内容真实反映出公司2021年经营管理和财务状况；编制过程中严格遵循保密要求；公司保证2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于2022年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。
以上议案已于2022年4月7日经第一届董事会第十四次会议及第一届监事
会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
29江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案六：关于《2021年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代理人：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为人民币
200444552.36元。
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月
31日，公司总股本88000000.00股，以此计算合计拟派发现金红利44000000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为
53.36%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2022年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
以上议案已于2022年4月7日经第一届董事会第十四次会议及第一届监事
会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
30江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案七：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，在开展2021年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司于2022年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案已于2022年4月7日经第一届董事会第十四次会议及第一届监事
会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
31江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八：关于修订《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律
法规规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于2022年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于修订及部分公司规范运作制度的公告》。
以上议案已于2022年4月7日经第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。同时提请股东大会授权公司管理层向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。
江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
32江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案九：关于修订公司部分规范运作制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，现参照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》的
有关规定，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》以及《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于2022年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》以及《募集资金管理制度》。
以上议案已于2022年4月7日经第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
33江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十：关于申请银行授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司发展和生产经营规模扩大的需求，进一步提高资本营运能力，拓宽融资渠道，优化融资结构，同时结合公司资金状况，公司拟向合作银行申请授信额度不超过人民币18亿元（含）。
以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，公司授权管理层在上述授信额度范围内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述金融机构所授信额度在授权期限内可循环使用，授信业务品种包括但不限于长/短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、商业承兑汇票等，有关上述债务的利率、费用、期限、担保方式等条件由公司与相关金融机构具体协商办理，授信额度及授信期限以银行实际授信情况为准，自第一届董事
会第十四次会议通过之日起12个月内有效。
授权法定代表人余军先生在以上授信额度范围内审批具体融资事项及融资金额，并授权公司法定代表人余军先生签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。
以上议案已于2022年4月7日经第一届董事会第十四次会议及第一届监事
会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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2022年4月29日
34江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十一：关于公司2021年度董事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公布2021年度董事薪酬情况，并拟订2022年度的薪酬方案，具体如下：
一、2021年度薪酬情况
根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对公司
非独立董事的绩效考核结果，公司董事2021年度的薪酬情况如下：
报告期内从公司姓名职务任期起始日期任期终止日期获得的税前报酬总额（万元）
董事长、总经理、核心
余军2020/6/152023/6/15127.71技术人员
张良斌董事2020/6/152023/6/15-
聂申钱董事2020/6/152023/6/15-
夏建国董事、副总经理2020/6/152023/6/1587.69
邵蓉独立董事2020/6/152023/6/1512.00
管建强独立董事2020/6/152023/6/1512.00
程华独立董事2020/6/152023/6/1512.00
注：余军、夏建国在公司担任管理职务，按其管理职务考核薪酬。
二、2022年度薪酬方案
（一）适用对象任期内董事。
（二）适用期限
2022年1月1日至2022年12月31日
（三）2022年度薪酬标准
1.独立董事薪酬：采用津贴制，2022年度独立董事津贴为12万元（含税）。
2.非独立董事薪酬
2022年度，公司将根据非独立董事在公司担任的具体职务，在其2021年度
35江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定非独立董事的薪酬。
（四）管理机构
薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定，并定期对执行情况进行检查、监督；董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。
以上议案全体董事回避表决，现提请股东大会予以审议。
江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
36江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十二：关于公司2021年度监事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为了充分鼓励公司监事勤勉尽责，履行监督职责，为公司经营与发展做出贡献，现公布2021年度监事薪酬情况，并拟订2022年度的薪酬方案，具体如下：
一、2021年度薪酬情况公司监事会主席魏大昌先生和职工监事余晖晟先生根据其在公司担任的具
体职务领取薪酬，未在公司担任管理职务的监事黄玲女士领取津贴。2021年度公司监事薪酬情况如下：
报告期内从公司姓名职务任期起始日期任期终止日期获得的税前报酬总额（万元）
魏大昌监事会主席2020/6/152023/6/1561.61
余晖晟职工监事2020/6/152023/6/158.45
黄玲监事2020/6/152023/6/1512.00
二、2022年度薪酬方案
（一）适用对象：任期内监事
（二）适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
（三）2022年度薪酬标准
1.未在公司担任除监事以外其他职务的监事薪酬：采用津贴制，2022年度
外部监事津贴为12万元（含税）。
2.在公司担任职务的监事薪酬
2022年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其2021年度薪酬的基础上，按公司相应岗位的薪酬标准领取薪酬，并享受公司各项福利待遇，公司不再另外支付监事津贴。
以上议案全体监事回避表决，现提请股东大会予以审议。
江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会
2022年4月29日
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江苏金迪克生物技术股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年度，我们按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司现有独立董事3人，占比超过全体董事人数的三分之一。
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况邵蓉，女，汉族，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2020年6月至今担任公司独立董事。现就职于中国药科大学，任国家药物政策与医药产业经济研究中心执行副主任，教授、博士生导师，兼任天境生物（I-Mab）独立董事、江苏当代国安律师事务所执业律师、中国药学会理事、
中国药品监督管理研究会政策与法规专业委员会主任委员、中国药促会监事等职。
管建强，男，汉族，1958年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2020年6月至今担任公司独立董事。现担任华东政法大学教授和博士生导师，兼任湖北毅兴智能装备股份有限公司独立董事、江苏图南合金股份有限公司独立董事和上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事等职。
程华，女，汉族，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2020年6月至今担任公司独立董事。现担任财政部会计准则委员会高级会计师，兼任中国财政科学研究院硕士生导师、大同齿轮传动（昆山）股份有限公司独立董事、湘财股份有限公司独立董事、悦康药业集团股份有限公司独立董事等职。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为本公司独立董事，我们具有《上市公司独立董事规则》及《公司法》要
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求的任职资格及独立性，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
报告期内，公司共召开9次董事会，4次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。
作为公司独立董事，我们出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。具体出席情况如下：
参加股东参加董事会情况大会情况独立董事本年应参亲自出席以通讯方是否连续两出席股东姓名委托出席缺席加董事会董事会次式参加次次未亲自参大会的次次数次数次数数数加会议数邵蓉99500否4管建强99400否4程华99500否4
注：因疫情原因，独立董事邵蓉、管建强和程华在部分届次的董事会中只能以通讯方式参会。
（二）专门委员会工作情况
报告期内，公司共召开审计委员会会议4次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次，战略委员会1次。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的规定。
我们均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。
（三）现场考察情况
报告期内，我们积极通过现场交流、线上通讯等多种形式与公司保持沟通交流，了解公司的日常经营、财务管理、内部控制等具体事项，关注董事会决议的执行情况和重大事项的进展情况，督促公司规范运营并提出专业建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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（一）关联交易情况
报告期内，公司仅发生了一例原辅材料采购的关联交易，金额较小。我们对公司发生的关联交易事项进行了认真审核。我们认为，公司在报告期内发生的关联交易的价格遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保事宜，未发现公司与关联方之间发生非经常性资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况经审查，报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组情况。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司聘任高级管理人员的程序规范，符合公司实际发展需要，报告期内公司未有聘任高级管理人员的情况。公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员的薪酬方案，并对公司高级管理人员进行年度绩效考评，提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施；我们对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。
（六）业绩预告和业绩快报情况
公司于2021年8月2日在上海交易所科创板上市，报告期内未涉及业绩预告及业绩快报的披露工作。公司于2022年2月26日披露了2021年度业绩快报，业绩快报与定期报告披露的财务数据和指标不存在重大差异，符合《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况2021年3月27日，公司2020年年度股东大会通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在开展2020年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财
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务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，聘期一年。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求。
（八）现金分红及其他投资者回报情况我们认为，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，《公司章程》对现金分红政策、利润分配政策的审议程序作出了明确规定，对利润分配的形式、公司现金分红的具体条件及比例等规定明确，相关的决策机制和程序完备。
2021年，公司综合考虑资金安排及长远持续发展的需要，未进行现金分红。
2022年4月7日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本8800.00万股，以此计算合计拟派发现金红利4400.00万元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为53.36%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。我们认为，公司综合考虑对投资者的合理回报、公司盈利水平和未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订了公司2021年利润分配方案，符合中国证监会、上海证券交易所及公司章程对于现金分红事项的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均严格履行各项承诺，不存在违反承诺履行的情况。
（十）信息披露的执行情况
2021年度，公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证
券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（十一）内部控制的执行情况
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公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会以及下属四个专门委员会运作规范。报告期内，公司共召开了9次董事会，4次审计委员会会议，1次提名委员会1次，2次薪酬与考核委员会，1次战略委员会。公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司不存在开展新业务的情况。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项无。
四、总体评价和建议
2021年，我们作为公司独立董事，依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。
2022年，我们将继续勤勉尽责，认真履行独立董事的权利与义务，进一步
加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用我们的专业优势，为推动公司业务转型发挥积极作用，切实维护公司全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江苏金迪克生物技术股份有限公司
独立董事：邵蓉、管建强、程华
2022年4月7日
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