维宏股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300508证券简称：维宏股份公告编号：2022-024
上海维宏电子科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2022年4月11日以
即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2022年4月21日召开，由于疫情防控采用线上会议形式。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，公司全体监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于公司的议案》
公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．《上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告！上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2022年4月22日