贝斯特:董事会决议公告

股票代码：300580股票简称：贝斯特公告编号：2022-012
债券代码：123075债券简称：贝斯转债
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于2022年4月19日以专人派送、传真或电子邮件方式发出会议通知，于
2022年4月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
同意变更公司注册资本，并对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作相关修改，授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修订对照表（2022年4月）》和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2022年4月）》。
二、关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月）》。
三、关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会议事规则（2022年4月）》。
四、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-009）、
《无锡贝斯特精机股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
五、关于公司2021年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
与会董事还听取了独立董事就2021年度工作情况作的《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的述职报告。
七、关于公司董事会审计委员会2021年度工作报告的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会审计委员会2021年度工作报告》。
八、关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《无锡贝斯特精机股份有限公司2022年度财务决算报告》。
九、关于公司2021年度利润分配方案的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度，公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为196703457.41元，母公司报表实现净利润为193603366.95元，2021年末合并报表未分配利润为813639125.10元，2021年末母公司报表未分配利润为809903097.10元。按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则，2021年末可供分配利润为809903097.10元。
基于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔；考虑到公司目前未分配利
润较为充足，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，董事会拟定了公司2021年度利润分配方案，具体如下：以截至2022年3月31日的公司总股本为200013570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），以此计算，合计拟派发现金红利人民币36002442.60元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
自公司董事会审议通过2021年度利润分配方案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变相应调整分配总额。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2021年利润分配方案的公告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
十、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2021年度内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
十一、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
十二、关于公司续聘会计师事务所的议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
十三、关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年非
独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
十四、关于公司2022年日常关联交易预计的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意公司2022年预计发生的日常关联交易为公司向关联方旭电科技提供来料机械加工业务、向旭电科技出租厂房所发生的租赁费以及旭电科技租
赁的厂房单独结算的水电费，预计总金额不超过250万元。关联董事曹余华、曹逸回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
十五、关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益，董事会提请股东大会授权公司管理层将经营过程中短期闲置的自有资金用于包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上述投
资为标的衍生投资产品以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其
他投资行为，用于风险投资的资金总额度不超过人民币2亿元，在该额度范围内资金可滚动使用；该额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
十六、关于公司2022年第一季度报告的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《无锡贝斯特精机股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-011）。
十七、关于召开公司2021年度股东大会的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意公司于2021年5月13日下午1:00在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司陆藕东路厂区408会议室召开公司2021年度股东大会，会议将审议以下议案：
（1）《关于变更公司注册资本并修订的议案》；
（2）《关于修改的议案》；（3）《关于修改的议案》；
（4）《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
（5）《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
（6）《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
（7）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
（8）《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
（9）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（10）《关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
（11）《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。
有关召开关于本次股东大会的通知，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。
上述第一、二、三、四、六、八、九、十二、十三、十五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零二二年四月二十二日