汤姆猫:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300459证券简称：汤姆猫公告编号：2022-039
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
2022年5月3日以通讯方式通知各位董事，于2022年5月6日在公司办公地会议室以
现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。会议由董事长朱志刚先生召集并主持，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体董事对议案表决情况如下：
一、审议通过了《关于提名朱恬女士为董事候选人的议案》经审议，董事会认为：股东朱志刚先生符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会的职权范围，该临时提案有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司董事会同意提名朱恬女士为公司第四届董事会董事候选人；同意将该议案作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议并选举。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》。
公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会
2022年5月6日