晨曦航空:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300581证券简称：晨曦航空公告编号：2022-016
西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年4月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年4月
2日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生召集和主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议：
1、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，董事会同意报送西安晨曦航空科技股份有限公司2022年第一季度报告。
本议案通过了公司监事会的审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。2、审议通过了《关于2022年第一季度计提信用减值损失的议案》。
公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2022 年第一季度计提信用减值损失的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2022年4月12日