盛讯达:监事会决议公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
证券代码：300518证券简称：盛讯达公告编号：2022-016
深圳市盛讯达科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于2022年4月15日以专人送达方式发出。
2、本次监事会于2022年4月27日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于的议案》经审议，公司监事会认为：《2021年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2021年度的工作情况。具体内容详见《2021年年度报告》相关章节。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于的议案》深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告经审核，监事会认为：
公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状
况和经营成果，详见《2021年年度报告》的相关内容。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于全文及其摘要的议案》经审核，监事会认为：
1、公司董事会《2021年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2021年年度报告》全文及其摘要（2022-014、2022-013）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于的议案》经审核，监事会认为：
董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反
映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况；公司已建立了较为完善的治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：
公司拟定的2021年度利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》和公
司分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意2021年度利润分配的深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告预案。
《关于2021年度利润分配预案的公告》（2022-022）及独立董事意见详见
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议《关于2021年度监事薪酬的确认及2022年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会结合公司2021年度经营绩效与考核情况，认为2021年度监事的薪酬是合理的，薪酬情况详见《2021年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司监事2022年度薪酬方案以2021年度为基础，具体根据公司与行业情况调整。
全体监事回避了此议案的表决，此议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》经审核，监事会认为：
2021年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人
违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
专项报告业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（华兴专字[2022]22001490032号），详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构的议案》经审核，监事会认为：
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》（2022-017）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于的议案》经审核，监事会认为：
1、董事会编制的《2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了
公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《 2022 年第一季度报告》（ 2022-019）详见巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
2022年4月27日