光智科技:董事会决议公告

证券代码：300489证券简称：光智科技公告编号：2022-032
光智科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第四
十次会议通知已于2022年4月24日以电子邮件的形式送达各位董事。
2.会议于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，以通讯方式出席会议董事9名，分别为侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留、童培云、朱日宏、孙建军、白云。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年年度审计报告的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2021年度的财务报表及附注，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2022）第012571号）。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度审计报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》公司董事会就公司2021年总体经营情况及2022年工作重点等问题形成董事会工作报告。公司独立董事白云女士、吴昆先生、付秀华女士向董事会提交了《2021年度独立
1董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。
本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于公司2021年年度总经理工作报告的议案》
公司总经理就公司2021年工作情况及2022年工作重点等问题做出总结和规划，并形成总经理工作报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司2021年的经营情况以及未来发展需要，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
公司董事会根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，就公司2021年主要会计数据和财务指标与上年进行对比分析，形成财务决算报告。内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度财务决算报告》。
本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并形成内部控制自我评价
2报告。
内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度内部控制自我评价报告》。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
公司董事会及审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核了控股股东及其
他关联人占用公司资金的情况，未发现公司存在相关资金占用情况。
内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于公司的议案》
经董事会审议，《公司2021年年度报告摘要》、《公司2021年年度报告》编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年年度报告摘要》、《公司2021年年度报告》。
本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》。独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
董事侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。
本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票6票。
3（十）审议通过了《关于计提信用减值、资产减值损失的议案》
经董事会审议，公司计提信用减值、资产减值损失的事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提信用减值、资产减值损失后能公允的反映截至2021年12月31日公司财务状
况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有准确性。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于计提信用减值、资产减值损失的公告》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于全文的议案》经审议，董事会编制和审核的《2022年第一季度报告全文》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告全文》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司根据所处地域、行业薪酬水平，为激励公司董事、高级管理人员更好的履行职责，提高公司整体经营管理水平，促进公司长远稳健发展，结合公司实际情况，2022年公司董事、高级管理人员薪酬具体情况如下：
1.公司非独立董事的薪酬按照其所担任的行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不
担任行政职务的非独立董事根据公司薪酬福利规定领取津贴。
2.公司独立董事的津贴为每年24万元（税前）。
3.公司高级管理人员以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，
根据业绩考核确定其薪酬。
独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。
（十三）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公
司及股东获取更好回报，同意公司及子公司使用自有资金最高额度不超过3亿元人民币进行现金管理，使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。
本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报告出具了保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020年修订）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的要求，公司董事会对非标准意见涉及的事项进行了专项说明。
具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》公司董事会提议于2022年5月24日以现场表决和网络投票相结合方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021年年度股东大会的通知》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第四十次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第四届董事会第四十次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。
5特此公告。
光智科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
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