数字政通:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2022-029
北京数字政通科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
2022年4月22日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出召开公司2021年年度股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年5月16日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场和网络方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月16日9：15至2022年5月16日15：
00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表24人，代表股份数
123802313股，占公司有表决权股份总数的24.9512%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，所持股份
123204369股，占公司有表决权股份总数的24.8307%。参加本次股东大会网络
投票的股东共20名，所持股份597944股，占公司有表决权股份总数的0.1205%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意123782113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；
反对19400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：同意577744股，占出席会议中小股东所持股份的
96.6218％；反对19400股，占出席会议中小股东所持股份的3.2445％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1338％。
2、审议通过了《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》
表决结果：同意123792113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；
反对9400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：同意587744股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2942％；反对9400股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.5721％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1338％。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意123792113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；
反对9400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：同意587744股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2942％；反对9400股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.5721％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1338％。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意123791413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；
反对10100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：同意587044股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.1771％；反对10100股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6891％；
弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1338％。
5、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意123791413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；
反对10100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：同意587044股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.1771％；反对10100股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6891％；
弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1338％。
6、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意123792113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；
反对9400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：同意587744股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.2942％；反对9400股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.5721％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1338％。
7、审议通过了《未来三年（2022年－2024年）股东分红回报规划》
表决结果：同意123791413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；
反对10100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：同意587044股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.1771％；反对10100股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6891％；
弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1338％。
8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意123791413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912%；
反对10100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：同意587044股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.1771％；反对10100股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6891％；
弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1338％。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行网络见证并出具法律意见书，认为2021年年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告北京数字政通科技股份有限公司董事会
2022年5月16日