数码视讯:海润天睿关于数码视讯2021年年度股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所
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北京数码视讯科技股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
中国·北京
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二○二二年五月北京海润天睿律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
致：北京数码视讯科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京数码视讯科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）委托，指派律师苏娟、孙睿出席数码视讯于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。
公司已承诺其提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会合法性之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
2一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2022年04月11日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》等相关议案。
（二）公司于 2022 年 04 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登了《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-011），该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及参会人员和会议登记等事项。
（三）公司于 2022 年 05 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登了《关于变更2021年年度股东大会现场会议地址的公告（》公告编号：2022-015），因新型冠状病毒肺炎疫情影响，本次股东大会现场会议召开地点变更为：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢2003会议室。
（四）本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议于2022年05月12日下午13:30在北京市海淀区上地信息产业
基地开拓路15号1幢2003会议室召开。
2、网络投票时间为2022年05月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022年05月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，
下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2022年05月12日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
（五）2022年05月12日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长郑海涛先生主持了本次股东大会。
本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
3参加本次股东大会的全部股东，均为2022年05月09日深圳证券交易所收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（一）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东3人，所持的公司股份数214589718股，占公司有表决权股份总数的15.0167％。
出席现场会议的股东均持有相关持股证明文件。
（二）通过网络投票系统进行投票的股东情况
根据深圳证券信息有限公司统计的信息资料，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的流通股股东共23人，代表公司股份数5085800股，占公司有表决权股份总数的0.3559％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）其他与会人员
出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东和其他与会人员均具有相应资格，参与本次股东大会网络投票的股东在深圳证券交易所交易系统进行认证的股东身份准确的情况下，具有相应的资格，符合我国《公司法》《证券法》《深交所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《股东大会议事规则》
《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会审议议案与会议通知公告内容相符，没有新增临时提案的情形。
四、关于本次股东大会的临时提案
4经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东和参加网络投票的股东，依据规定
以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。公司按照我国《公司法》《证券法》《深交所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定程序进行了监票、验票和计票，并及时公布表决结果。
（三）本次股东大会会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供
的有关本次股东大会网络投票统计结果及其与现场投票结果的汇总统计结果，参与现场投票和网络投票的股东共计26人，代表公司股份数219675518股，占公司有表决权股份总数的15.3726％。
（四）参加本次股东大会表决的全体股东有效表决通过了以下议案：
1、审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
其中《关于公司2021年度利润分配方案的议案》为股东大会特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（含网络投票）的2/3以上通过。
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，当场统计并公布表决结果，会议议案获得表决通过。本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果符合我国《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事
5规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国
《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
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