英飞特:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300582证券简称：英飞特公告编号：2022-039
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议的会议通知于2022年5月9日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2022年5月11日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议的
董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于同意控股股东履行承诺签订暨关联交易的议案》
鉴于承诺履行条件已经触发，同意由 GUICHAO HUA 先生收购公司持有的Agrify 公司股份，与其签订《股份收购协议》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人履行承诺暨关联交易的公告》。
1公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
董事 GUICHAOHUA 先生、华桂林先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2022年5月12日
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