ST天山:独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见

独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司补选第五届董事会非独立董事事项发表以下独立意见：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司提名委员会议事规则》的有关规定，经第五届董事会提名委员会提名及资格审查，拟补选桑洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。
经审慎核查，我们认为：
1、本次董事会补选非独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定。
2、根据桑洁女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为桑洁
女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》董事任职资格的规定。
我们同意补选桑洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。
（以下无正文）（此页无正文，为《独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事：吴武清、高超、吴新忠
二〇二二年五月十日