紫鑫药业:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：002118证券简称：紫鑫药业公告编号：2022-030
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-026)。因工作人员疏忽造成公告中的授权委托书格式有误。现予以更正，具体内容如下：
一、更正前内容：
附件2授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号：_______________持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________
被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
累积投票提案《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议
1.00应选人数（4）人案》1.01选举卢烜为第八届董事会非独立董事√
1.02选举封有顺为第八届董事会非独立董事√
1.03选举尹喜元为第八届董事会非独立董事√
1.04选举田丰为第八届董事会非独立董事√
2.00《关于提名选举第八届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人
2.01选举闫忠海为第八届董事会独立董事√
2.02选举任跃英为第八届董事会独立董事√
2.03选举程岩为第八届董事会独立董事√《关于提名选举第八届监事会非职工代表监事的
3.00应选人数（2）人议案》
3.01选举孙莉莉为第八届监事会非职工代表监事√
3.02选举白玉彪为第八届监事会非职工代表监事√
非累积投票议案《关于以资产向关联公司进行增资扩股暨关联交
4.00√易的议案》
5.00《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司及子公司2022年度融资担保额度的
6.00√议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2022年月日二、更正后内容：
附件2授权委托书
致：吉林紫鑫药业股份有限公司
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号：_______________持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________
被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100√
案累积投票提案《关于提名选举第八届董事会非独立
1.00应选人数（4）人董事的议案》
1.01选举卢烜为第八届董事会非独立董事√
选举封有顺为第八届董事会非独立董
1.02√
事选举尹喜元为第八届董事会非独立董
1.03√
事
1.04选举田丰为第八届董事会非独立董事√《关于提名选举第八届董事会独立董
2.00应选人数（3）人事的议案》
2.01选举闫忠海为第八届董事会独立董事√
2.02选举任跃英为第八届董事会独立董事√
2.03选举程岩为第八届董事会独立董事√《关于提名选举第八届监事会非职工
3.00应选人数（2）人代表监事的议案》选举孙莉莉为第八届监事会非职工代
3.01√
表监事选举白玉彪为第八届监事会非职工代
3.02√
表监事非累积投票议案《关于以资产向关联公司进行增资扩
4.00√股暨关联交易的议案》
5.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于公司及子公司2022年度融资担
6.00√保额度的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2022年月日
三、除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带
来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2022年5月10日