新易盛:成都新易盛通信技术股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码：300502证券简称：新易盛公告编号：2022-022
成都新易盛通信技术股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）2022年5月17日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2022年5月17日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号公司会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高光荣先生
6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份135954370股，占上市公司总股份的26.8109％。
2、现场会议股东出席情况：
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份97995818股，占上市公司总股份的19.3253％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东34人，代表股份37958552股，占上市公司总股份的
7.4856％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份37958552股，占上市公司总股份的7.4856％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东34人，代表股份37958552股，占上市公司总股份的7.4856％。
5、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
（一）、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对18341股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对18341股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对15540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对15540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0409％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0074％。
（三）、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对15540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对15540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0409％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0074％。
（四）、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对18341股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对18341股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意135929629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对24741股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37933811股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9348％；反对24741股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）、审议通过了《关于公司预计2022年并确认2021年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对15540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对15540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0409％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0074％。
（七）、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对18341股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对18341股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）、审议通过了《关于对2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对18341股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对18341股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对15540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对15540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0409％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0074％。
（十）、审议通过了《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对15540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对15540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0409％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0074％。
（十一）、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意135776716股，占出席会议所有股东所持股份的99.8693％；反对174653股，占出席会议所有股东所持股份的0.1285％；弃权3001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意37780898股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5320％；反对174653股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4601％；弃权3001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0079％。
（十二）、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对15540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对15540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0409％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0074％。（十三）、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意135936029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对15540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意37940211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9517％；反对15540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0409％；弃权2801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0074％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
2022年5月17日