三德科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300515证券简称：三德科技公告编号：2022-017
湖南三德科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会议通知已于2022年4月26日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2022-016），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二次
会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2022年5月12日(星期四)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份93529700股，占上市公司总股份的45.4421％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份93506700股，占上市公司总股份的45.4310％。
通过网络投票的股东2人，代表股份23000股，占上市公司总股份的
0.0112％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份9512400股，占上市公司总股份的4.6217％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份9489400股，占上市公司总股份的4.6105％。
通过网络投票的股东2人，代表股份23000股，占上市公司总股份的0.0112％。
3、出/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案表决结果为通过。
7、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、逐项审议《关于公司2022年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01公司2022年度董事薪酬方案
回避表决情况：关联股东陈开和对此议案回避表决。
总表决情况：
同意78746700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9.02公司2022年度独立董事津贴方案
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
回避表决情况：关联股东朱宇宙对此议案回避表决。
总表决情况：
同意81496700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
13、《关于购买董监高责任险的议案》
回避表决情况：关联股东陈开和、朱宇宙、周智勇对此议案回避表决。
总表决情况：
同意62751700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
14、《关于修订的议案》总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
15、《关于修订及的议案》
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
16、《关于修订的议案》
总表决情况：
同意93506700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对23000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9489400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7582％；反对23000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会
2022年5月18日