*ST中潜:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-058
中潜股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情况，否决的议案如下：
议案十：《关于变更注册地址并修订的议案》。
经股东大会表决未予通过，维持原注册地址不变。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公
司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-058
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高宗标先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表的股份总数为50370916股，占公司总股本204248968股的24.6615%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份50126699股，占公司总股本24.5420%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，所持股份244217股，占公司总股本的0.1196％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他中小股东8人，代表股份244217股，占公司股份总数
0.1196％。
公司董事、监事、董事会秘书（代行）出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意50366316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9909%；反对4600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意239617股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的 98.1164%；反对 4600 股，占出席会议中小股证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-058东有效表决权股份总数的1.8836%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意50333216股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9252%；反对37700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0748%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意206517股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的84.5629%；反对37700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.4371%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；
该议案的表决结果为：同意50162299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5858%；反对175517股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3484%；
弃权33100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0657%。
其中中小股东表决结果为：同意35600股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的14.5772%；反对175517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.8693%；弃权33100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5535%。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》；
该议案的表决结果为：同意50162299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5858%；反对175517股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3484%；
弃权33100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0657%。
其中中小股东表决结果为：同意35600股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的 14.5772%；反对 175517 股，占出席会议中小证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-058股东有效表决权股份总数的71.8693%；弃权33100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5535%。
（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
该议案的表决结果为：同意50333216股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9252%；反对37700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0748%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意206517股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的84.5629%；反对37700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.4371%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：同意50333216股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9252%；反对37700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0748%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意206517股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的84.5629%；反对37700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.4371%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：同意50333216股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9252%；反对37700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0748%；
弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-058其中中小股东表决结果为：同意206517股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的84.5629%；反对37700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.4371%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》；
该议案的表决结果为：同意50162299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5858%；反对175517股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3484%；
弃权33100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0657%。
其中中小股东表决结果为：同意35600股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的14.5772%；反对175517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.8693%；弃权33100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5535%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
（九）审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》；
该议案的表决结果为：同意50333216股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9252%；反对4600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%；弃权33100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0657%。
其中中小股东表决结果为：同意206517股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的84.5629%；反对4600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8836%；弃权33100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5535%。
出席本次股东大会并表决的股东中没有涉及本议案的关联方，故不存在关联股东回避表决事项。证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-058
（十）审议否决了《关于变更注册地址并修订的议案》；
该议案的表决结果为：同意239617股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4757%；反对50131299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5243%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意239617股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的98.1164%；反对4600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8836%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
经股东大会表决未予通过，维持原注册地址不变。
（十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
该议案的表决结果为：同意50366316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9909%；反对4600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意239617股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的98.1164%；反对4600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8836%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
该议案的表决结果为：同意50366316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9909%；反对4600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意239617股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的98.1164%；反对4600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8836%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。证券代码：300526 证券简称：*ST 中潜 公告编号：2022-058
（十三）审议通过了《关于补选监事的议案》。
该议案的表决结果为：同意50366316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9909%；反对4600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意239617股，占出席会议中小股东有效表决股东大会会议决议权股份总数的98.1164%；反对4600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8836%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中潜股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
2022年5月18日