高澜股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2022-034
转债代码：123084转债简称：高澜转债
广州高澜节能技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月12日召开，公司于2022年4月21日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1.现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）14:30
2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
3.网络投票时间：2022年5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月
12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。
4.本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5.股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份53577436股，占公司有表决权股份总数的19.3108%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份53429336股，占公司有表决权股份总数的19.2575%；通过网络投票的股东5人，代表股份148100股，占公司有表决权股份总数的0.0534%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份5589031股，占公司有表决权股份总数的2.0144%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份5440931股，占公司有表决权股份总数的1.9611%；通过网络投票的股东5人，代表股份
148100股，占公司有表决权股份总数的0.0534%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00《关于公司的议案》
总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。议案2.00《关于公司的议案》总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
议案3.00《关于公司的议案》
总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
议案4.00《关于公司及其摘要的议案》
总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
议案5.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5584931股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9266%；反对4100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0734%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
议案6.00《关于2022年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5584931股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9266%；
反对4100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0734%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
议案7.00《关于公司的议案》
总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5584931股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9266%；
反对4100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0734%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案8.00《关于修订的议案》总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5584931股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9266%；
反对4100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0734%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案9.00《关于修订的议案》
总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
议案10.00《关于修订的议案》
总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
议案11.00《关于修订的议案》
总表决情况：同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
议案12.00《关于修订的议案》
总表决情况：
同意53573336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%；
反对4100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2021年年度股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2022年5月13日