冰川网络:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300533证券简称：冰川网络公告编号：2022-038
深圳冰川网络股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于2022年5月13日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于2022年5月18日上午10：00在深圳市南山区学府路63号
荣超高新区联合总部大厦15楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会应参加董事人数7人，实际参加表决的董事人数7人，其中独
立董事童娜琼、杨文、刘胤宏以通讯表决的方式参加。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的议案》
公司拟与关联方北京掌上云集科技发展有限公司（以下简称“掌上云集”）
签署相关采购合同（包括：《技术服务合同》《隐私检测销售合同》），公司计划采购掌上云集关于《Android 应用加固系统》软件产品的有偿使用授权及《Android应用隐私检测系统》软件产品有偿使用授权或服务，涉及交易金额 23 万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于签署暨关联交易的议案》
根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方深圳市天穹网络科技有限公司（以下简称“天穹网络”）签署《框架合作协议》。天穹网络拟将合法授权的合作游戏《逍遥情缘手机游戏软件》授权给公司在中国大陆地区（不包含香港、澳门、台湾）开展运营推广、接入合作平台进行推广运营、信息网络传播等商业活动。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，回避表决票1票。董事袁卫奇作为本议案的关联董事，对本议案进行了回避表决。
该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于签署框架合作协议暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2.《深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3《.深圳冰川网络股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
4《.深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。深圳冰川网络股份有限公司董事会
2022年5月18日