中亚股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2022-069
杭州中亚机械股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会会
议通知已于2022年4月23日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2022年5月9日发布了《关于召开2021年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2022年5月13日（周五）14：00。
网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15-15:00。
3、股权登记日：2022年5月6日（周五）。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长史中伟。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份187214714股，占上市公司总股份的68.2018％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份186852114股，占上市公司总股份的68.0697％。
通过网络投票的股东5人，代表股份362600股，占上市公司总股份的
0.1321％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份17262642股，占上市公司总股份的6.2887％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16900042股，占上市公司总股份的6.1566％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份362600股，占上市公司总股份的
0.1321％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：
议案1.00《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案2.00《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案3.00《2021年度财务决算报告》
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案4.00《关于2021年年度报告及摘要的议案》
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案5.00《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17200442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6397％；反对62200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案6.00《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》
总表决情况：同意187097214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对117500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17145142股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3193％；反对117500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案7.00《2022年度董事长薪酬方案》
总表决情况：
同意1340372股，占出席会议所有非关联股东所持股份的95.5653％；反对62200股，占出席会议所有非关联股东所持股份的4.4347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意300400股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的82.8461％；反对62200股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的17.1539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东杭州沛元投资有限公司、史中伟、徐满花、杭州富派克投资咨询有
限公司、史正、杭州高迪投资咨询有限公司所持表决权股份数量合计185812142股，对该议案进行了回避表决。议案审议通过。
议案8.00《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17200442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6397％；反对62200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案9.00《关于回购注销2021年限制性股票计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17200442股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6397％；反对62200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。
议案10.00《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意187097214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对117500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。
议案11.00《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。议案12.00《关于修订董事会议事规则的议案》总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。
议案13.00《关于修订监事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。
议案14.00《关于修订独立董事工作细则的议案》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案15.00《关于修订投资和融资决策管理制度的议案》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案16.00《关于修订关联交易管理制度的议案》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
议案17.00《关于修订募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
同意187152514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对62200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
2022年5月14日