海康威视:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002415证券简称：海康威视公告编号：2022-035号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月13日15:00。
（2）网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计809名，代表股份6356478193股，占上市公司总股份的67.3841％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）801名，代表股份779828007股，占上市公司总股份的8.2668％。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人24名，代表股份5357571794股，占上市公司总股份的56.7948％；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人785名，代表股份998906399股，占上市公司总股份的10.5893％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意6356397493股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9987%；反对72600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0011%；弃权8100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%。
2、审议通过了《董事会2021年年度工作报告》；
表决结果：同意6355657821股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9871%；反对73200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权747172股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。
3、审议通过了《监事会2021年年度工作报告》；
表决结果：同意6355658421股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9871%；反对72600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0011%；弃权747172股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。4、审议通过了《2021年年度财务决算报告》；
表决结果：同意6355658421股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9871%；反对72600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0011%；弃权747172股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。
5、审议通过了《2021年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2021年度，本公司母公司实现净利润
14088727668.02元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润
31327891058.77元，减去2020年度现金分红7474733752.00元，加回限
制性股票回购部分未支付的分红16676345.10元，截止2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润37958561319.89元。截止2021年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为45148877451.52元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为37958561319.89元。
同意以公司目前总股本9433208719股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利8489887847.10元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意6355652021股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9870%；反对76000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权750172股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。
其中，中小股东投票结果：同意779001835股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8941%；反对76000股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0097%；弃权
750172股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0962%。
6、审议通过了《2021年年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意6355651621股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9870%；反对73600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权752972股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。
其中，中小股东投票结果：同意779001435股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8940%；反对73600股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0094%；弃权
752972股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0966%。
7、审议通过了《关于2022年聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意6349539477股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8908%；反对6185744股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0973%；弃权752972股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。
其中，中小股东投票结果：同意772889291股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.1102%；反对6185744股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.7932%；弃
权752972股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0966%。
8、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》；
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、
中国电子科技集团有限公司第五十二研究所、新疆普康投资有限合伙企业、龚虹
嘉、胡扬忠、邬伟琪，持股共计5125855010股，回避表决。
表决结果：同意1229798511股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9330%；反对73600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0060%；弃权751072股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0610%。其中，中小股东投票结果：同意779003335股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8942%；反对73600股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0094%；弃权
751072股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0963%。
9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意6355646621股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9869%；反对85100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0013%；弃权746472股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0117%。
10、审议通过了《关于为三十一家子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6330523770股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5917%；反对25208951股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3966%；弃权745472股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0117%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6355645121股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9869%；反对87600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0014%；弃权745472股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0117%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于为七家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：同意6330420370股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5901%；反对25304451股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3981%；弃权753372股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0119%。
其中，中小股东投票结果：同意753770184股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的96.6585%；反对25304451股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的3.2449%；弃
权753372股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的
0.0966%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、苏致富见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
2022年5月14日