万里马:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300591证券简称：万里马公告编号：2022-038
广东万里马实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于2022年5月4日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于2022年5月6日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至2021年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-194048181.07元，实收股本为329724410.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
1三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022年5月6日
2