新亚制程:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002388证券简称：新亚制程公告编号：2022-028
新亚电子制程（广东）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月
20日上午9:15－9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代
理人共6人、代表有表决权股份总数为232997933股，占公司有表决权股份总数的比率为45.6443%（截至股权登记日公司总股本为510464100股）。
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份总数为
181881023股，占公司有表决权股份总数的比率为35.6305%；
（2）通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份总数为51116910股，占公司有表决权股份总数的比率为10.0138％；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
（二）议案的具体表决结果
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
有效表决股份总数232997933股；同意232932933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9721%；反对65000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数70500股；同意5500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8014%；反对65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议还听取了公司独立董事《2021年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
有效表决股份总数232997933股；同意232932933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9721%；反对65000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数70500股；同意5500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8014%；反对65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》
有效表决股份总数232997933股；同意232932933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9721%；反对65000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数70500股；同意5500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8014%；反对65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
有效表决股份总数232997933股；同意232932933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9721%；反对65000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数70500股；同意5500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8014%；反对65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《2021年度利润分配预案》
有效表决股份总数232997933股；同意232932933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9721%；反对65000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数70500股；同意5500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8014%；反对65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
有效表决股份总数232997933股；同意232932933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9721%；反对65000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数70500股；同意5500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8014%；反对65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
有效表决股份总数232997933股；同意232932933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9721%；反对65000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数70500股；同意5500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8014%；反对65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
有效表决股份总数232997933股；同意232932933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9721%；反对65000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数70500股；同意5500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8014%；反对65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
有效表决股份总数232997933股；同意232932933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9721%；反对65000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数70500股；同意5500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8014%；反对65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于变更公司注册资本、修改及其附件的议案》
有效表决股份总数232997933股；同意232932933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9721%；反对65000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数70500股；同意5500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8014%；反对65000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1986%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派梁晓华等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新亚电子制程（广东）股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于新亚电子制程（广东）股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会
2022年5月20日