拓维信息:2021年年度股东大会决议公告

拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2022-031
拓维信息系统股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2022年5月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月
18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议
室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事封模春女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议出席情况拓维信息系统股份有限公司
出席本次会议的股东及股东代表共计24人，代表公司有表决权的股份数为
334442193股，占公司股本总额的26.7979%。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为84314726股，占公司总股本6.7559%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司
有表决权的股份数为274287730股，占公司股本总额的21.9779%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计20人，代表公司有表决权的股
份数为60154463股，占公司股本总额的4.8200%；
公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下
议案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意334387393股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9836%；反对54800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
0.0164%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意84259926股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的99.9350%；反对54800股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0650%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意334387393股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9836%；反对54800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
0.0164%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意84259926股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的99.9350%；反对54800股，占出席会议的中小股东所拓维信息系统股份有限公司代表有效表决权股份的0.0650%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《2021年年度报告》及摘要
表决结果：同意334387393股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9836%；反对54800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
0.0164%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意84259926股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的99.9350%；反对54800股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0650%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意334387393股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9836%；反对54800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
0.0164%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意84259926股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的99.9350%；反对54800股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0650%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意334324393股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9648%；反对117800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
0.0352%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意84196926股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的99.8603%；反对117800股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.1397%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》拓维信息系统股份有限公司
表决结果：同意334387393股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9836%；反对54800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
0.0164%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意84259926股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的99.9350%；反对54800股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0650%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意334387393股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9836%；反对54800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
0.0164%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意84259926股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的99.9350%；反对54800股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0650%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
8、审议通过《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意334387393股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的99.9836%；反对54800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
0.0164%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意84259926股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的99.9350%；反对54800股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0650%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
9、审议通过《关于董事会、监事会成员津贴的议案》
表决结果：同意330739454股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的98.8929%；反对3702739股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
1.1071%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意80611987股，占出席会议中小股东所拓维信息系统股份有限公司代表有效表决权股份的95.6084%；反对3702739股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的4.3916%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
10、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意330802454股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的98.9117%；反对3639739股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的
1.0883%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意80674987股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的95.6832%；反对3639739股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的4.3168%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票制方式选举了公司第八届董事会非独立董事：
11.01选举李新宇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
关联股东李新宇回避表决。表决结果为：同意186257533票，李新宇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意84074528票。
11.02选举李苑女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
关联股东李新宇回避表决。表决结果为：同意186255316票，李苑女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意84072311票。
11.03选举宋隽逸先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
关联股东宋鹰回避表决。表决结果为：同意232016767票，宋隽逸先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意84072305票。
11.04选举倪正东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案拓维信息系统股份有限公司
表决结果为：同意334202094票，倪正东先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意84074627票。
11.05选举张跃先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意334201994票，张跃先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意84074527票。
11.06选举封模春女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意326163409票，封模春女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意76035942票。
12、审议通过《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》
以累积投票制方式选举了公司第八届董事会独立董事：
12.01选举曹越先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果为：同意334192872票，曹越先生当选为公司第八届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意84065405票。
12.02选举秦拯先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果为：同意334192875票，秦拯先生当选为公司第八届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意84065408票。
12.03选举文颖先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果为：同意334192872票，文颖先生当选为公司第八届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意84065405票
13、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》
以累积投票制方式选举了公司第八届监事会非职工代表监事：
13.01选举杨佳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案拓维信息系统股份有限公司
表决结果为：同意334192772票，杨佳女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
其中中小投资者表决结果：同意84065305票。
13.02选举黄登峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
表决结果为：同意334192774票，黄登峰先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
其中中小投资者表决结果：同意84065307票。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、黎雪琪律师出席了公司2021年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年度股东大会的召集、召开程序、增加临时提案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《拓维信息系统股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2022年5月19日