长川科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300604证券简称：长川科技公告编号：2022-045
杭州长川科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月20日下午14:00在杭州市滨江区聚才路410号杭州长川科技股份有限
公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中：
1、现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00；
2、网络投票时间：2022年5月20日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月
20日9:15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、出席人员及出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计29人，代表公司股份305221827股，占公司有表决权股份总数的50.5059%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表公司股份244757514股，占公司有表决权股份总数的40.5007%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东24人，代表股份60464313股，占公司有表决权股份总数的10.0052％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计23人，代表股份
19606673股，占公司有表决权股份总数的3.2444％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决结果：同意305203827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对18000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50870418股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9646％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意19588673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0918％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决结果：同意305203827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对18000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50870418股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9646％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意19588673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0918％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决结果：同意305203827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对18000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50870418股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9646％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意19588673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0918％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（四）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》
总表决结果：同意305203827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对18000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50870418股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9646％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意19588673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0918％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决结果：同意305203827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对18000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50870418股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9646％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意19588673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0918％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（六）审议通过《2021年度审计财务报告》
总表决结果：同意305203827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对18000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50870418股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9646％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意19588673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0918％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意305203827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对18000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50870418股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9646％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。中小股东投票表决结果：同意19588673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0918％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（八）审议通过《关于拟定第三届董事会、监事会成员2022年度薪酬及津贴标准的议案》
总表决结果：同意305203827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对18000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50870418股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9646％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意19588673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0918％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（九）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意304359195股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7174％；反对862632股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2826％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50007786股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的98.3043%；反对862632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6957％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。中小股东投票表决结果：同意18744041股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.6003％；反对862632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3997％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（十）审议通过《关于公司2021年度商誉减值测试报告的议案》
总表决结果：同意305203827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9941％；反对18000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0059％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50870418股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9646％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意19588673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0918％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（十一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易的议案》
总表决结果：同意163641631股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9890％；反对18000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0110％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同
意50852418股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.9646％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0354％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意19588673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9082％；反对18000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0918％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
关联股东赵轶对本议案回避表决。
四、备查文件
1、《杭州长川科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
2022年5月20日