大北农:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002385证券简称：大北农编号：2022-051
北京大北农科技集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月13日14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年5月13日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票
的具体时间为：2022年5月13日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27号 1901A）。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：公司董事长邵根伙先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东53人，代表公司有表决权的股份
1188250801股，占上市公司总股份的28.6928％。其中：
（1）现场出席股东会议的股东代表5人，代表公司有表决权的股份
1120859841股，占上市公司总股份的27.0655％。（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东48人，代表股份67390960股，占上市公司总股份的1.6273％。
参加本次股东大会的中小股东50人，代表公司有表决权的股份169791866股，占上市公司总股份的4.1000％。
（三）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员
通过现场结合视频形式出席了本次股东大会，部分高级管理人员通过视频形式列席了会议，通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。公司聘请的见证律师通过视频方式列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
同意1186755351股，占出席会议所有股东所持股份的99.8741％；反对1155850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权339600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0286％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168296416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1192％；反对1155850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；
弃权339600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2000％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
同意1186755451股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对1155850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权339500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0286％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168296516股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1193％；反对1155850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；弃权339500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2000％。
3、审议通过了《全文及摘要》；
同意1186755351股，占出席会议所有股东所持股份的99.8741％；反对1155850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权339600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0286％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168296416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1192％；反对1155850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；
弃权339600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2000％。
4、审议通过了《2021年度审计报告》；
同意1186756351股，占出席会议所有股东所持股份的99.8742％；反对1155850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权338600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0285％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168297416股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1198％；反对1155850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；弃
权338600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1994％。
5、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
同意1186626051股，占出席会议所有股东所持股份的99.8633％；反对1285150股，占出席会议所有股东所持股份的0.1082％；弃权339600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0286％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168167116股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0431％；反对1285150股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7569％；
弃权339600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2000％。
6、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
同意1187094851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9027％；反对1155850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168635916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3192％；反对1155850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
7、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；
同意1186560101股，占出席会议所有股东所持股份的99.8577％；反对1352100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1138％；弃权338600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0285％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168101166股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0043％；反对1352100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7963％；
弃权338600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1994％。
8、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》；
本议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意172894825股，占出席会议所有股东所持股份的99.3359％；反对1155850股，占出席会议所有股东所持股份的0.6641％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168635916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3192％；反对1155850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6807％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。9、审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》；
同意1141096097股，占出席会议所有股东所持股份的96.0316％；反对47154604股，占出席会议所有股东所持股份的3.9684％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意122637162股，占出席会议的中小股东所持股份的72.2279％；反对47154604股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.7720％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0001％。
10、审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；
同意1163194036股，占出席会议所有股东所持股份的97.8913％；反对25056665股，占出席会议所有股东所持股份的2.1087％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意144735101股，占出席会议的中小股东所持股份的
85.2427％；反对25056665股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7573％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
11、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
同意1187094751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9027％；反对1155950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0973％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意168635816股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3191％；反对1155950股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6808％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
12、审议通过了《关于修订的议案》；同意1147070549股，占出席会议所有股东所持股份的96.5344％；反对41179252股，占出席会议所有股东所持股份的3.4655％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意128611614股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7466％；反对41179252股，占出席会议的中小股东所持股份的
24.2528％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0006％。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：刘娟、王腾
因新冠疫情防控需要，公司聘请的北京市天元律师事务所指派刘娟、王腾律师通过视频方式参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2021年度股东大会决议；
2、天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年5月13日