劲拓股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300400证券简称：劲拓股份公告编号：2022-021
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新
技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
15、会议主持人：董事长徐德勇先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东及股东代表16人，代表股份88949153股，占公司有表决权股份总数的37.1140%。其中：通过现场投票的股东及股东代表11人，代表股份88778653股，占公司有表决权股份总数的37.0428%。通过网络投票的股东及股东代表5人，代表股份170500股，占公司有表决权股份总数的0.0711%。
中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表9人，代表股份8033735股，占公司有表决权股份总数的3.3521%。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份7863235股，占公司有表决权股份总数的3.2809%。通过网络投票的股东及股东代表5人，代表股份170500股，占公司有表决权股份总数的0.0711%。
注：截至本次股东大会股权登记日，剔除公司回购专用账户中的股份数量后，公司有表决权的股份总数为239664980股。
（2）部分董事、全体监事和高级管理人员列席了会议。
（3）广东竞德律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：
同意88945953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
2反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《2021年度监事会工作报告》，该议案的表决结果为：
同意88945953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《2021年度报告及摘要》，该议案的表决结果为：
同意88945953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《2021年度利润分配预案》，该议案的表决结果为：
同意88945953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
35、《2021年度财务决算报告》，该议案的表决结果为：
同意88945953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决结果为：
同意88945953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7、《关于非独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案》，该议案
的表决结果为：
同意87849553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
徐德勇先生、何元伟先生、陈琦先生和陈东先生为公司非独立董事，系关联股东，已回避表决。
48、《关于独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案》，该议案的
表决结果为：
同意88945953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9、《关于监事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案》，该议案的表决
结果为：
同意88901053股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
王爱武先生为公司监事，系关联股东，已回避表决。
10、《关于修订的议案》，该议案的表决结果为：
同意88945953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
11、《关于修订的议案》，该议案的表决结果为：
同意88945953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对3200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意8030535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9602%；
反对3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
12、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案以累积投票的方式选举徐德勇先生、陈东先生和徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事。
12.01《选举徐德勇先生为公司第五届董事会非独立董事》，该议案的总表
决情况：同意股份数88778658股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数
7863240股。本议案获得通过。
12.02《选举陈东先生为公司第五届董事会非独立董事》，该议案的总表决
情况：同意股份数88778658股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数
7863240股。本议案获得通过。
12.03《选举徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事》，该议案的总表决
情况：同意股份数88778657股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数
7863239股。本议案获得通过。
13、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
该议案以累积投票的方式选举彭俊彪先生和余盛丽女士为公司第五届董事
6会独立董事。
13.01《选举彭俊彪先生为公司第五届董事会独立董事》，该议案的总表决
情况：同意股份数88778657股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数
7863239股。本议案获得通过。
13.02《选举余盛丽女士为公司第五届董事会独立董事》，该议案的总表决
情况：同意股份数88778656股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数
7863238股。本议案获得通过。
14、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》该议案以累积投票的方式选举王爱武先生和安鹏艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
14.01《选举王爱武先生为公司第五届监事会非职工代表监事》，该议案的
总表决情况：同意股份数88778657股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数7863239股。本议案获得通过。
14.02《选举安鹏艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》，该议案的
总表决情况：同意股份数88778656股，其中，中小股东总表决情况：同意股份数7863238股。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所指派贾正新律师和陈剑洪律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2021年度股东大会会议决议》；
2、广东竞德律师事务所出具的《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公
7司2021年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2022年5月17日
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