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任子行:关于2021年年度股东大会决议的公告

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任子行:关于2021年年度股东大会决议的公告

牛哥 发表于 2022-5-18 00:00:00 浏览:  485 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300311证券简称:任子行公告编号:2022-021
任子行网络技术股份有限公司
关于2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况:
1、会议的召开时间
(1)现场会议时间:2022年5月18日(星期三)15:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18日
9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点:深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室。
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人:董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况:
1、会议整体的出席情况
参加本次股东大会的股东(含授权委托代表)共12人,代表股份182398244股,占公司有表决权总股份的27.0769%。其中:
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(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表
股份181628076股,占公司有表决权总股份的26.9626%;
(2)通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共10名,代表有表决权的
股份数770168股,占公司有表决权总股份的0.1143%。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东大会的中小股东共10名,代表公司有表决权股份770168股,占公司有表决权股份总数的0.1143%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:同意182381444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意753368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%;反对16800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(二)审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意182381444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意753368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%;反对16800股,占出席本次股
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东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(三)审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意182366744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%;弃权14700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。
其中,中小投资者的表决情况:同意738668股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9100%;反对16800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权14700股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9087%。
(四)审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》;
表决结果:同意182381444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意753368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%;反对16800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(五)审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:同意182381444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意753368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%;反对16800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(六)审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》;
表决结果:同意182366744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的99.9827%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%;弃权14700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。
其中,中小投资者的表决情况:同意738668股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9100%;反对16800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权14700股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9087%。
(七)审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》;
表决结果:同意182381444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意753368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%;反对16800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(八)审议通过了《关于增加公司经营范围及修改的议案》;
表决结果:同意182381444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意753368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%;反对16800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(九)审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》;
9.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果:同意181763676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6521%;反对634568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3479%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意135600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6065%;反对634568股,占出席本次股
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东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3935%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果:同意181763676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6521%;反对634568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3479%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意135600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6065%;反对634568股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3935%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.03关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果:同意181763676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6521%;反对634568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3479%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意135600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6065%;反对634568股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3935%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.04关于修订《关联交易制度》的议案
表决结果:同意181763676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6521%;反对634568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3479%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意135600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6065%;反对634568股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3935%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.05关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果:同意181763676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6521%;反对634568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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0.3479%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意135600股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6065%;反对634568股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3935%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.06关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果:同意182381444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意753368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%;反对16800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(十)审议通过了《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》;
表决结果:同意738668股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.9100%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1813%;
弃权14700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9087%。
其中,中小投资者的表决情况:同意738668股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9100%;反对16800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权14700股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9087%。
该议案涉及的关联股东已回避表决。
(十一)审议通过了《关于监事2022年度薪酬方案的议案》;
表决结果:同意182381444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对16800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意753368股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8187%;反对16800股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1813%;弃权0股,占出席本
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次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(十二)审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;
12.01选举景晓军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意182343450票;
其中,中小投资者的表决情况:715374票。
景晓军先生当选公司第五届董事会非独立董事。
12.02选举沈智杰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意182343445票;
其中,中小投资者的表决情况:715369票。
沈智杰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
12.03选举林飞先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意182343445票;
其中,中小投资者的表决情况:715369票。
林飞先生当选公司第五届董事会非独立董事。
12.04选举彭庆华女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:同意182343445票;
其中,中小投资者的表决情况:715369票。
彭庆华女士当选公司第五届董事会非独立董事。
(十三)审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》;
13.01选举张慧先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:同意182343449票;
其中,中小投资者的表决情况:715373票。
张慧先生当选公司第五届董事会独立董事。
13.02选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果:同意182343445票;
其中,中小投资者的表决情况:715369票。
方先丽女士当选公司第五届董事会独立董事。
13.03选举黄纲先生为公司第五届董事会独立董事
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表决结果:同意182343445票;
其中,中小投资者的表决情况:715369票。
黄纲先生当选公司第五届董事会独立董事。
(十四)审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
14.01选举李晓明先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果:同意182343448票;
其中,中小投资者的表决情况:715372票。
李晓明先生当选公司第五届监事会股东代表监事。
14.02选举陈洁婉女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果:同意182343445票;
其中,中小投资者的表决情况:715369票。
陈洁婉女士当选公司第五届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)《任子行网络技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》;
(二)国浩律师(深圳)事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司
2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董事会
2022年5月18日
第8页,共8页
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