派林生物:监事会决议公告

证券代码：000403证券简称：派林生物公告编号：2022-034
派斯双林生物制药股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议
于2022年4月28日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席周冠鑫先生召集并主持。
会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《2021年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照相关法律法规及规章制度的规定，勤勉履行监督职责，依法开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。具体内容详见同日公告的《派斯双林生物制药股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司2021年度监事会工作报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《2021年年度报告及其摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司2021年年度报告全文》和《派斯双林生物制药股份有限公司2021年年度报告摘要》，于同日刊登在《证券时报》和
1巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
3、《2021年度财务决算报告》
2021年度，公司实现营业收入197173.43万元，同比增长87.80%；归属于母公
司股东的净利润39106.40万元，同比增长110.29%。报告期末，公司总资产
708779.80万元，归属于上市公司股东的所有者权益632566.40万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
4、《2021年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并报表未分配利润为764894716.82元，母公司未分配利润为105270550.98元。利润分配方案以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司拟定2021年度利润分配预案为：以2022年3月31日公司的总股本732970308股为基数，按每10股派发现金红利0.56元（含税）向全体股东分配，
共派发现金41046337.25元，剩余未分配利润结转以后年度。2021年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，在利润分配方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则进行方案调整。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
5、《2021年度内部控制自我评价报告》经审核，经审核，《派斯双林生物制药股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
2具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，《派斯双林生物制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
7、《关于变更募集资金用途的议案》经审核，监事会认为，本次变更募集资金用途事项符合公司实际经营及发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于快速推动公司经营业绩提升，符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，监事会同意此次变更募集资金用途事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
8、《关于广东双林生物制药有限公司二期工程建设项目的议案》经审核，公司子公司广东双林生物制药有限公司开展二期工程建设项目符合相关法律法规的要求，符合公司未来经营及战略发展需要，有利于提高公司市场竞争能力，有助于提升公司经营业绩，推动公司战略目标实现。因此，监事会同意公司全资子公司广东双林生物制药有限公司开展二期工程建设项目。
具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于广东双林生物制药有限公司二期工程建设的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
3（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
9、《关于哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的议案》根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《派斯双林生物制药股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，派斯菲科2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10409万元，未实现本次收购中2021年度税后净利润不低于12000万元的目标，与业绩承诺相差1591万元。
2021年，派斯菲科多次受新冠疫情冲击，原料血浆采集及产品销售均受到影响，
派斯菲科积极抗击新冠疫情，2021年度实现营业收入67350万元，同比增长39.70%，但总体受发货周期和疫情影响，2021年度净利润未达成承诺业绩，但扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10409万元，同比增长35.29%，在新冠疫情影响下实现了较好增长。
鉴于派斯菲科2021年度实现的税后净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）未达到业绩承诺目标，根据公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》及其补充协议，已触发业绩补偿条款，公司将积极督促业绩承诺方按照相关协议约定及时履行义务。同时，公司将积极抗击新冠疫情，加快派斯菲科新单采血浆站建设及验收进度，加大市场开发及拓展力度，为派斯菲科未来业绩提升提供保障，力争以更好的业绩回报全体股东。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
10、《2022年第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第九届监事会第九次会议决议。
4特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日
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