开能健康:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2022-029
开能健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议的会议通知于2022年5月9日以邮件通知的方式发出。
2、本次董事会会议于2022年5月14日在上海浦东新区川大路518号以现场结
合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别为独立董事谢荣兴先生、王高先生以及陶鑫良先生）。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第三次回购公司部分社会公众股份方案的议案》。
为了促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的信心，维护广大投资
第1页共2页者的利益，公司董事会在充分考虑公司自身财务状况、经营状况和发展战略的前
提下同意：使用人民币不超过5000万元（含）且不低于3000万元（含）的自
有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票，在回购股份价格不超过7.5元/股的条件下，如按回购金额上限5000万元，回购价按上限7.5元/股测算，预计回购股份数量约为666.6666万股，约占公司当前总股本的
1.16%；如按回购金额下限3000万元，回购价按上限7.5元/股测算，预计回购股
份数量约为400万股，约占公司当前总股本的0.69%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于第三次回购公司部分社会公众股份方案》，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，相关内容详见在符合条件的媒体披露的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○二二年五月十四日