北方华创:董事会决议公告

证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2022-018
北方华创科技集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。2022年4月26日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。
会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1．审议通过了《2021年度经营工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《2021年度董事会工作报告》
《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事吴汉明、陈胜华、刘越、吴西彬向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过了《2021年年度报告及摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，完成了2021年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4．审议通过了《2021年度财务决算报告》
2021年公司实现营业收入968347.81万元，比上年度增加59.90%；归属于
上市公司股东的净利润107741.00万元，比上年度增加100.66%。经营活动产生的现金流量净额-77685.91万元，比上年度净流量减少216199.87万元；投资活动产生的现金流量净额-44670.19万元，比上年度净流量增加22617.37万元；筹资活动产生的现金流量净额768019.43万元，比上年度净流量增加
863367.17万元。
截至2021年12月31日，公司资产总计3105447.34万元，比上年度增长
77.27%；负债总计1385608.22万元，比上年度增长32.79%；股东权益合计
1719839.12万元，比上年度增长141.83%；归属于母公司所有者权益合计
1689755.96万元，比上年度增加149.19%。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5．审议通过了《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司2021年度利润分配预案为：以公司目前总股本527203989股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），预计拟派发现金红利总额为
108076817.75元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净
利润的10.03%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。若在公司2021年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。
独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6．审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7．审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
《2021年度内部控制评价报告》，监事会意见、独立董事发表的意见及会计师事务所出具的内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8．审议通过了《2021年度社会责任报告》
参照深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》、中国证监会发布的
《上市公司治理准则》等相关规定，公司编制完成了2021年度社会责任报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9．审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事赵晋荣先生、潘金峰先生、叶枫先生、张建辉先生已对该事项回避表决。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10．审议通过了《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》
同意公司及下属子公司在2022年度拟向合作银行等金融机构申请办理综合
授信业务，申请授信额度共计人民币67.65亿元。本次授信额度的使用包括但不限于项目借款、流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、
供应链融资、非金融企业债务融资工具等。上述授信总额不等于实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。各银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。公司本次综合授信额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，提请公司董事会授权执行委员会在上述综合授信额度有效期内办理向银行等金融机构申请授信的
具体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行等金融机构及其对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信额度有效期等。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过了《关于对子公司担保的议案》
2022年度，公司及控股子公司对外担保额度共计人民币65000万元。其中，
公司为控股子公司提供保证担保，担保额度共计人民币35000万元，控股子公司北京北方华创微电子装备有限公司为其控股子公司提供保证担保，担保额度共计人民币30000万元。本次担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。公司董事会提请公司股东大会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对控股子公司提供担保的具体事宜，包括但不限于：在各被担保子公司的担保额度范围内确定合作银行及对应的担保额度、担保期限等。
《关于对子公司担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
12.审议通过了《关于修订的议案》
同意修订《北方华创科技集团股份有限公司内部控制手册》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。13.审议通过了《关于为公司及公司董监事购买责任保险的议案》同意为本公司及公司外部董事、监事（不含公司实际控制人及控股股东推荐的董监事、公司高管担任的董事及职工代表监事）购买责任保险。
关联董事杨征帆先生、欧阳昳昀女士、吴汉明先生、陈胜华先生、刘越女士、吴西彬先生对该事项回避表决。
《关于为公司及公司董监事购买责任保险的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
14.审议通过了《2022年第一季度报告》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2022年第一季度报告的编制和审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15．审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月18日召开2021年度股东大会。
《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
2022年4月28日