*ST深南:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002417 证券简称：*ST 深南 公告编号：2022-041
深南金科股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
2、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月11日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日上午9:15至2022年5月11日
下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301会议室。
4、股权登记日：2022年5月6日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：公司董事长周海燕
7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人17人，代表股份
13595295股，占上市公司总股份的5.0302％。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份5848595股，占上市公司总股份
的2.1640％。
（2）通过网络投票的股东14人，代表股份7746700股，占上市公司总股份
的2.8663％。
（3）出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）16人，代表股份13570695股，占上市公司总股份的5.0211％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5823995股，占上市公司总股份的2.1549％。通过网络投票的中小股东14人，
代表股份7746700股，占上市公司总股份的2.8663％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：
公司董事、监事、高级管理人员（因新冠疫情防控需要，部分公司董事、监事和高级管理人员以视频会议的方式出席或列席了本次现场会议）、北京大成（深圳）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意13555295股，占出席会议所有股东所持股份的99.7058％；反对9200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13530695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7052％；反对9200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2270％。
2、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意13557795股，占出席会议所有股东所持股份的99.7242％；反对6700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13533195股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7237％；反对6700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0494％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2270％。
3、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意13555295股，占出席会议所有股东所持股份的99.7058％；反对9200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13530695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7052％；反对9200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2270％。
4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意13555495股，占出席会议所有股东所持股份的99.7073％；反对6700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2435％。
中小股东总表决情况：
同意13530895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7067％；反对6700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0494％；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2439％。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案》
总表决情况：
同意13555295股，占出席会议所有股东所持股份的99.7058％；反对9200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13530695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7052％；反对9200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2270％。
6、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意13557795股，占出席会议所有股东所持股份的99.7242％；反对6700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13533195股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7237％；反对6700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0494％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2270％。
7、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
总表决情况：
同意13557595股，占出席会议所有股东所持股份的99.7227％；反对6900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2265％。
中小股东总表决情况：同意13532995股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7222％；反对6900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0508％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2270％。
8、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意13555295股，占出席会议所有股东所持股份的99.7058％；反对9200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13530695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7052％；反对9200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2270％。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行理财投资的议案》
总表决情况：
同意13557595股，占出席会议所有股东所持股份的99.7227％；反对6900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2265％。
中小股东总表决情况：
同意13532995股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7222％；反对6900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0508％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2270％。
10、审议通过了《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意13530695股，占出席会议所有股东所持股份的99.7052％；反对9200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2270％。中小股东总表决情况：
同意13530695股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7052％；反对9200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2270％。
本议案关联股东周海燕女士回避表决。
11、审议通过了《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意13555495股，占出席会议所有股东所持股份的99.7073％；反对6700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0493％；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2435％。
中小股东总表决情况：
同意13530895股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7067％；反对6700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0494％；弃权33100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2439％。
此外，在本次股东大会上，公司独立董事张彦通先生代表公司全体独立董事作了2021年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
北京大成（深圳）律师事务所林林律师和彭观萍律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股
东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《深南金科股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深南金科股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。深南金科股份有限公司董事会
二○二二年五月十二日