中锐股份:关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2022-031
山东中锐产业发展股份有限公司
关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为87719298股，占总股本的8.0628%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年5月13日（星期五）。
一、2019年度非公开发行概况和股本变动情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”，原名为山东丽鹏股份有限公司）以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了 210526315股人民币普通股（A股），本次非公开发行新增股份210526315股已于2020年10月22日取得中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于2020年10月29日在深圳证券交易所上市，公司总股本由877427468股变更为1087953783股。
本次非公开发行新增股份210526315股，共涉及8名认购对象。其中，张海燕、兴证全球基金管理有限公司、张晓昭、赵荣全、荣辉、李雪琴、贵阳产控资本有限公司认购的本次非公开发行的122807017股股份已经于2021年5月
18日上市流通，详细内容请见公司于2021年5月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公
1/4告》（公告编号：2021-050）。
本次申请解除限售仅涉及控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”），解除限售股份的数量为87719298股，上市流通日期为2022年5月13日。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
意向/承诺意向/承诺意向/承诺
意向/承诺类型意向/承诺内容履行情况主体开始日期结束日期自公司本次非公开发行的股
2019年非公开发2020年102022年4月
睿畅投资票上市之日起18个月内，不已履行完毕行股份锁定承诺月29日28日转让其认购的股份。
承诺认购金额不低于人民币
2019年非公开发20000万元，认购数量为认
2019年7月2020年10
行股份认购数量睿畅投资购金额除以实际发行价格，已履行完毕
15日月29日
承诺对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
获配公司本次非公开发行的股票之后，睿畅投资（包括睿畅投资的下属企业或其他经济组织）亦不会从事与贵
2019年非公开发公司的业务发生同业竞争的正常履行，
2020年10
行股份同业竞争、睿畅投资业务活动，如确有必要发生长期未有违反承月29日
关联交易承诺关联交易的，将遵循相关法诺的情形律、法规和规范性文件以及贵公司有关关联交易的规定
确定交易价格、履行相应程序。
睿畅投资承诺在本次股份收购的权益变动完成之日起
2018年权益变动
12个月内，不转让本次交易2018年8月2019年8月
报告书中所作的睿畅投资已履行完毕
取得的公司股份，亦不会转9日8日承诺让本次权益变动中所获得的委托表决权的权益。
信息披露义务人计划在未来
2018年权益变动十二个月内增持上市公司
2018年7月2019年7月
报告书中所作的睿畅投资不少于5%的股权，增持方式已履行完毕
6日5日
承诺包括协议转让、大宗交易和竞价交易。
2/42、股份锁定承诺的履行情况
睿畅投资严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，
上市公司对其不存在违规担保等损害上市公司利益的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年5月13日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为87719298股，占公司总股本的8.0628%。
占本次变动前公司无限售条件股份的8.9623%，占本次变动后公司无限售条件股份的8.2251%。
3、本次解除股份限售的认购对象为1名，涉及1个股东账户。
4、本次股份解除限售具体情况如下：
本次可上市流通股持有限售股份本次可上市流通序号限售股份持有人名称数占公司总股本的数（股）股数（股）比例（％）苏州睿畅投资管理有限
187719298877192988.0628%
公司
睿畅投资共计持有公司股份192823779股，占公司总股本的17.72%，累计质押股份数量为148083581股。本次持有的87719298股限售股中有
64000000股处于质押状态。
四、本次解除限售后公司股本变动结构表本次变动前本次变动后本次变动增减数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）
一、有限售条件股份
10918968810.04%-87719298214703901.97%（或非流通股）
首发后限售股877192988.06%-8771929800.00%
高管锁定股214703901.97%0214703901.97%
二、无限售条件股份97876409589.96%87719298106648339398.03%
三、股份总数1087953783100.00%01087953783100.00%
五、保荐机构核查意见
3/4公司保荐机构东兴证券股份有限公司经核查后认为：
1、公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及股东限售承诺；
2、本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
3、保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、东兴证券股份有限公司关于山东中锐产业发展股份有限公司非公开发行
股票限售股份上市流通的核查意见；
4、交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2022年5月10日