雅本化学:独立董事述职报告（李元旭）

雅本化学股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，本人认真、忠实、勤勉履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。
现将2021年度本人的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2021年度本人任职期间，公司共召开8次董事会和3次股东大会，本人出席
情况如下：
应出席董出席董事会会议情况召开股东出席股东事会次数亲自出席委托出席未出席大会次数大会次数
880032
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着独立、客观的立场，2021年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见，并出具了书面意见：
序号届次召开时间发表意见的事项意见类型
第四届董事《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
会第十七次2021年1月
1同意（临时）会11日金的议案》议第四届董事1、《关于全资子公司以资产抵押为公司申
会第十八次2021年2月
2请银行综合授信提供担保的议案》同意（临时）会4日
议2、《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
1、《关于2020年度利润分配预案的议案》2、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》3、《关于2020年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》第四届董事4、《关于续聘2021年度会计师事务所的议
2021年4月
3会第二十次同意
23日案》
会议
5、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》1、《关于2021年半年度公司募集资金存放
第四届董事与使用情况的专项报告的议案》
2021年8月
4会第二十一同意26日2、《关于部分募投项目重新论证并延期的次会议议案》第四届董事1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流
会第二十四2021年11
5动资金的议案》同意次（临时）月10日
会议2、《关于聘任董事会秘书的议案》
三、专业委员会工作的情况
本人作为提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，积极履行提名委员会的日常工作职责，组织召开提名委员会会议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极作用。
本人作为战略委员会委员，积极参与战略委员会的日常工作，深入了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层进行沟通，对公司经营提出切实可行的建议，推动公司持续稳定地发展。
四、对公司进行现场调查的情况
2021年度，本人积极了解公司的内部控制、生产经营状况、募集资金使用
和管理情况、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注行业动态及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事的职责。本人利用自身的专业知识，对公司董事会审
议决策的重大事项均进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求完善公司
信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
本人已于2022年3月1日届满离任，未来仍将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。衷心感谢公司董事会、管理层及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持！
特此报告。
独立董事：李元旭
二〇二二年四月二十九日