朗玛信息:朗玛信息2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300288证券简称：朗玛信息公告编号：2022-021
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2022年4月26日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》，于2022年5月9日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于公司
2021年年度股东大会会议地址变更的公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：
*深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月17日9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00；
*深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2022年5月17日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产
业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本337941402股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人，出席股东代表所持（代表）股份133295554股，占公司股份总数的
39.4434%。
其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共4人，出席股东代表
所持有表决权股份132884054股，占公司股份总数的39.3216%。
（2）参加网络投票的股东4人，代表公司有表决权股份411500股，占公
司股份总数的0.1218%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表股份9793799股，占
公司股份总数的2.8981%。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员通过现场和线上视频方式出席或列
席了本次股东大会。
3、北京市君合律师事务所指派卜祯律师、刘婧律师采用线上视频方式参会
并对本次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意133216454股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对79100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意9714699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.1923%；反对
79100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意133216454股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对79100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意9714699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.1923%；反对
79100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意133216454股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对79100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意9714699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.1923%；反对
79100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意133216454股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9407%；反对79100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意9714699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.1923%；反对
79100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意133216454股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对79100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意9714699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.1923%；反对
79100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意133216454股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9407%；反对79100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意9714699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.1923%；反对
79100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。（七）审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
公司股东王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意9714699股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1923%；
反对79100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8077%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意9714699股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.1923%；反对
79100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.8077%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、刘婧律师出席了本次股东大会，进行线上见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2021年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2022年5月17日