天原股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2022-029
宜宾天原集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）14:00
（2）网络投票：2022年5月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年5月20日9：15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西
段61号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2022年5月16日6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东48人，代表股份211437771股，占上市公司总股份的27.0777％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份183865266股，占上市公司总股份的23.5466％。
通过网络投票的股东38人，代表股份27572505股，占上市公司总股份的3.5311％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份33128288股，占上市公司总股份的4.2426％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5555783股，占上市公司总股份的0.7115％。
通过网络投票的中小股东38人，代表股份27572505股，占上市公司总股份的3.5311％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所魏麟、祝雪琪律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
同意210667971股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6359％；反对749800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3546％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0095％。
2、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
同意210667971股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6359％；反对749800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3546％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0095％。
3、审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
同意210667971股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6359％；反对769800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案》
同意211043971股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8138％；反对393800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1862％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意32734488股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8113％；反对393800股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.1887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》
同意210667971股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6359％；反对769800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意32358488股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6763％；反对769800股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
同意210652971股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6288％；反对784800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
同意210667971股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6359％；反对769800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》
同意210667971股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6359％；反对749800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3546％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意32358488股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6763％；反对749800股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2633％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0604％。
9、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
同意210667971股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6359％；反对769800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。10、审议通过了《关于修订的议案》同意208242142股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4886％；反对3195629股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。
特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日