启明星辰:启明星辰2021年度股东大会决议公告

证券代码：002439证券简称：启明星辰公告编号：2022-028
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大
会于2022年5月12日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于
2022年4月8日以公告形式发出。
1、会议召开时间
现场会议时间：2022年5月12日下午14：00；
网络投票时间为：2022年5月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日上
午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星
辰大厦会议室；
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的副董事长齐舰先生主持了本次会议。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。6、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计26人，代表股份
389299498股，占公司总股份的41.6995%。其中：出席现场投票的股东及股东
委托代理人9人，代表股份289446708股，占公司总股份的31.0038%；通过网络投票的股东17人，代表股份99852790股，占公司总股份的10.6956%。
参与投票的中小股东22人，代表股份117462161股，占公司总股份的
12.5819%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人5人，代表股份17609371股，占公司总股份的1.8862%。通过网络投票的股东17人，代表股份99852790股，占公司总股份的10.6956%。
7、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司的议案》；
总表决结果：同意389277598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。
（二）审议通过了《关于公司的议案》；
总表决结果：同意389277598股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9944％；反对15900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0015％。
（三）审议通过了《关于公司的议案》；
总表决结果：同意389277598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。（四）审议通过了《关于公司及其摘要的议案》；
总表决结果：同意389277598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。
（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》；
总表决结果：同意389277598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。
中小股东表决结果：同意117440261股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9814％；反对15900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0135％；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0051％。
（六）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
总表决结果：同意356354902股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.5375％；反对20818821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
5.3478％；弃权12125775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有表决权股份总数的3.1148％。
中小股东表决结果：同意84517565股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.9530％；反对20818821股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.7239％；弃权12125775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.3231％。
（七）审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》；
总表决结果：同意389277598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。中小股东表决结果：同意117440261股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9814％；反对15900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0135％；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0051％。
（八）审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》；
总表决结果：同意389277598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944％；反对15900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041％；
弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015％。
（九）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王佳女士、齐舰先生、严立先生、张媛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举，具体选举结果如下：
9.01审议通过了《关于选举王佳女士担任第五届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意362627446股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.1487%。
中小股东表决结果：同意90790109股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.2931%。
王佳女士当选为第五届董事会董事。
9.02审议通过了《关于选举齐舰先生担任第五届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意364546543股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.6417%。
中小股东表决结果：同意92709206股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的78.9269%。
齐舰先生当选为第五届董事会董事。
9.03审议通过了《关于选举严立先生担任第五届董事会董事的议案》；总表决结果：同意333981656股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的85.7904%。
中小股东表决结果：同意62144319股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的52.9058%。
严立先生当选为第五届董事会董事。
9.04审议通过了《关于选举张媛女士担任第五届董事会董事的议案》；
总表决结果：同意358121964股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.9914%。
中小股东表决结果：同意86284627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.4574%。
张媛女士当选为第五届董事会董事。
（十）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张宏亮先生、刘俊彦先生、张晓婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举，具体选举结果如下：
10.01审议通过了《关于选举张宏亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》；
总表决结果：同意383592552股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5340%。
中小股东表决结果：同意111755215股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1415%。
张宏亮先生当选为第五届董事会独立董事。
10.02审议通过了《关于选举刘俊彦先生担任第五届董事会独立董事的议案》；
总表决结果：同意364802543股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.7074%。
中小股东表决结果：同意92965206股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.1448%。刘俊彦先生当选为第五届董事会独立董事。
10.03审议通过了《关于选举张晓婷女士担任第五届董事会独立董事的议案》；
总表决结果：同意358377964股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.0571%。
中小股东表决结果：同意86540627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6753%。
张晓婷女士当选为第五届董事会独立董事。
（十一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张淼女士、田占学先生为公司第五届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：
11.01审议通过了《关于选举张淼女士担任第五届监事会监事的议案》；
总表决结果：同意383592552股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5340%。
中小股东表决结果：同意111755215股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1415%。
张淼女士当选为第五届监事会监事。
11.02审议通过了《关于选举田占学先生担任第五届监事会监事的议案》；
总表决结果：同意380995856股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8670%。
中小股东表决结果：同意109158519股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.9308%。
田占学先生当选为第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所律师孙刚、许晓霞出席见证了本次股东大会并出具
了法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《启明星辰信息技术集团股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、北京天驰君泰律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2022年5月13日